12月20日，北京市高级人民法院召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会，发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》，通报北京法院打击治理洗钱犯罪的情况，并发布北京法院洗钱罪典型案例。北京青年报记者从发布会上了解到，自2021年以来，北京法院审理的洗钱犯罪案件中，其中贪污贿赂犯罪占50%，另外，被告人年轻化、职业化、专业化突出，年龄在40岁以下的占六成。
近年来北京法院审结一审洗钱罪案件40件 其中贪污贿赂犯罪占五成
发布会上，北京高院党组成员、副院长孙玲玲介绍，“2021年以来，北京法院将反洗钱工作作为一项重大的政治任务和法治任务，充分发挥刑事审判职能作用，认真落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024）》，不断提升惩治洗钱犯罪的力度和效果。”
据白皮书公开数据显示，2021年以来（截至2023年10月31日），北京法院共审结一审洗钱罪案件40件44人，其中“自洗钱案”8件，“他洗钱案”32件，审结二审案件1件。其中2021年审结13件，2022年审结12件，2023年前10个月审结15件，案件数量虽稳中有升，但总体偏低，与庞大的上游犯罪数量形成明显反差。被告人年轻化、职业化、专业化突出，年龄在40岁以下的占6成，大专以上文化程度占六成。
北青报记者注意到，其中一例上游犯罪为贪污贿赂案件的洗钱行为人文化程度为博士，半数以上洗钱行为人系国企、公司高管或员工，12起案件涉案公司为投资相关业务公司及科技公司，无业人员比例占1/4左右，8起9人有犯罪前科。
据了解，洗钱罪案件的上游犯罪类型以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主，其中贪污贿赂犯罪占50%、破坏金融管理秩序犯罪占27.5%，其他上游犯罪包括金融诈骗犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪。涉案金额跨度非常大，具体来看，涉案金额10万元以下的4件（占10%），10万元以上100万元以下的11件（占27.5%），100万元以上1000万元以下的16件（占40%），1000万元以上1亿元以下的8件（占20%），1亿元以上的1件。
替亲友转移上亿美元“黑钱” 被罚3100万元 获刑5年
发布会上，孙玲玲介绍，近年来，随着洗钱上游犯罪案件种类的变化，以及案件数量和涉案金额的攀升，洗钱犯罪的案件数量日趋增多，涉案金额也越来越大。尤其是上游犯罪中贪污贿赂犯罪、非法集资犯罪的犯罪数额屡刷新高，与之相关的洗钱犯罪所涉资金也越来越大。如房某洗钱案中，房某明知王某实施了贪污贿赂犯罪（挪用公款罪）仍协助其将1亿美元（约合人民币6.14亿元）汇往香港，转移资金，造成国有资产巨额损失，房某因犯洗钱罪被判处有期徒刑五年，罚金人民币3100万元。再如丁某洗钱案中，丁某明知收购众某公司股权所用款项7000万元系白某非法集资所得，仍指使他人以签订虚假股权转让协议的方式虚构交易，协助白某变更众某公司法定代表人和股权，将白某持有的上述公司股权转移到他人名下，帮助白某隐匿资产进行掩盖。洗钱犯罪数额的增大，为上游犯罪活动提供了进一步支持，助长更大规模和更严重的犯罪活动，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽损，也危及金融市场的安全和稳定。
据介绍，此类案件多发于为亲友洗钱，行为类型相对集中，以提供资金账户、通过转账方式转移资金、代持违法所得并以投资理财的方式协助转移、转换获利等行为最为常见。自洗钱被告人主要以使用他人资金账户接收赃款并取现（将资产转化为现金），或通过转账等方式转移资金，以及用于个人消费等。
从刑罚结果来看，洗钱罪被告人被判处五年以上有期徒刑6人，刑期主要集中于五年有期徒刑以下；罚金刑力度大，40起案件共计判处4685.7万元罚金，罚金最高3100万元；认罪认罚比例高，有33起案件37人认罪认罚。
发布会上，北京高院刑二庭庭长陈伟红发布4个典型案例，包括金融犯罪领域上游犯罪与自洗犯罪并罚、贪污贿赂犯罪被告人自洗钱、为系上游犯罪被告人的近亲属洗钱、为贷款诈骗犯罪被告人洗钱等类型。
犯罪分子洗钱手段越来越智能化 甚至衍生出专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易手段
白皮书显示，伴随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新，以及国家对洗钱犯罪打击力度的加强，犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出诸如专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式，使得洗钱活动变得更加复杂和隐蔽，增加了监管部门和司法机关对资金来源、性质、去向进行有效追踪和识别的难度，客观上加大了反洗钱工作的难度。而洗钱犯罪数额的增大，也为上游犯罪活动提供了进一步支持，助长更大规模和更严重的犯罪活动，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽损，也危及金融市场的安全和稳定。犯罪分子为了逃避监管，利用普通民众法律意识淡薄或贪图小利等因素，通过给予小额利益等方式诱使他人帮助完成洗钱过程，部分被告人为获得高额手续费、“好处费”等不正当利益帮助他人从事洗钱活动，并从“洗白”的资产中抽成。洗钱行为利用金融市场活动中高自由度的特性，将犯罪所得及其收益“合法化”，转移不法资产使其流入市场，从而阻断其与上游犯罪之间的关联。随着科学技术发展，利用金融机构转账、网络支付平台交易也在洗钱行为中使用普遍。
孙玲玲表示，北京法院将依法严惩洗钱犯罪，持续加大惩治力度，对协助上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得来源、性质的行为，同时符合洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪构成要件的，依照处罚较重的规定定罪处罚；在审理上游犯罪案件时，发现遗漏洗钱犯罪情形的，建议检察机关补充起诉或者追加起诉；依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中获取经济利益；加大经济处罚力度，形成全链条打击的严惩态势。加强反洗钱合作，建立健全执法司法协作机制，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，落实“一案双查”工作机制，同步审查贪污贿赂犯罪的犯罪所得及收益的去向和转移过程；加强反洗钱协查和线索移送，凝聚打击洗钱犯罪工作合力；搭建大数据平台，逐步推进跨部门大数据协同办案，推动建立涉洗钱犯罪案件银行账户交易、第三方支付、数字人民币交易快速查询通道。坚持能动司法理念，积极参与洗钱源头治理，加强反洗钱法治宣传，积极延伸审判职能，针对办案过程中发现的金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在的管理漏洞和风险隐患，及时向负有监管职责的部门通报情况、提出整改建议，实现办理一案、警示一片、治理一域的综合效果。
文/北京青年报记者 王浩雄
编辑/朱葳
校对/董一凡
