反洗钱战线上的年轻人
中国青年报 2023-09-11 13:30

在北京市朝阳区人民检察院第二检察部检察官石林山的办公桌前,案卷材料堆积如山,足足有一人多高。2012年,石林山大学毕业后进入朝阳区人民检察院,从事经济犯罪检察业务工作。从检11年来,他始终以追求极致的态度办好每一起案件。2022年,石林山获评“北京市打击洗钱犯罪成绩突出个人”。

从最开始的三五页纸,到现在的一摞资料“墙”,它们目睹了石林山的成长,也见证了我国反洗钱工作的“大跨步”。

回想作为检察官助理参与的第一起洗钱犯罪案件,石林山至今记忆犹新。

2014年,石林山在协助检察官办理一起毒品犯罪案件时,敏锐地“嗅”到了一丝异常。“毒赃哪去了?是如何流入市场的?”石林山反复琢磨思考,他将焦点放在了毒品犯罪嫌疑人的女朋友身上。

“他做什么生意我可不知道,反正有人给我转钱我就收着,然后提现或者转给他。”面对该女子的辩解,石林山没有放松,持续跟进,“当时洗钱犯罪每年只有零星几起,办案一线缺少相关经验,想请教都不知道该找谁。”

当时,我国刑法对洗钱罪规定为:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而采取提供资金账户等方式掩饰、隐瞒其来源和性质的行为构成洗钱罪。理论上,“明知”即洗钱罪成立的第一要件。

石林山翻阅大量期刊论文,并向专家请教。他在海量材料中逐一筛选相关证据,挨个问询涉案转款人,拨云破雾,抽丝剥茧,经过3个多月调查取证,在大量外围证据面前,确认了该女子明知钱款为毒资,仍参与涉案。后该女子认罪认罚。

此案让石林山意识到,若想练就反洗钱“火眼金睛”,高质高效办好每一起案件,不枉不纵,需要加强学习,锻造过硬本领。几年间,石林山立足司法实践,深研前沿问题,持续增强自身同步审查、引导取证、审查证据的专业能力,以达到“魔高一尺,道高一丈”,切实维护国家安全利益和经济秩序。

近3年,石林山先后参与办理了北京市首例跨省销售假冒伪劣“3M”口罩案、北京市首例职务犯罪自洗钱案等一批重大复杂案件。“由于洗钱犯罪涉及账户分散,遍布全国,且资金情况繁杂,导致取证非常困难,我们亟须大数据技术助力案件的审查和认定。”石林山建议,增强金融、会计、大数据等领域专业人才培养,破解洗钱资金来源和去向中的审计难点,以提升资金流向分析的效率和精确度,助力反洗钱工作不断取得新进展。

“什么?我帮亲戚理理财就能和洗钱挨上边?”“我俩几十年的老朋友,让我帮着倒倒钱还能拒绝?”“我就提供了个卡号,又没收好处费,他犯罪和我有什么关系?”……随着洗钱犯罪日益多样化、复杂化,北京市西城区人民检察院第二检察部检察官袁硕在办案中发现,不少人到案后连什么是洗钱罪都不知道,稀里糊涂地就上了“贼船”。

“虽然他们不了解‘洗钱罪’的定义,但他们明确知道钱款的来源和性质,也知道自己实施了什么行为,这也构成洗钱罪。”袁硕解释说。

为了让公众更好地了解洗钱行为,远离洗钱犯罪,2021年,西城区人民检察院在微信公众号开办了反洗钱专刊,以原创漫画的形式开展反洗钱宣传。

一开始,此前从未学习过美术、设计的袁硕犯了难。“我没有任何美术功底,最开始就想着用简单的火柴人代替,但一个圈加上四个胳膊腿,太简陋了。”几经思考,袁硕“捡”起了大学时拍照P图的技能,用PS完成原创漫画。

在袁硕的漫画作品中,人物是没有五官的,他坦言,“因为太难了,不会”。但每一个人物都有特色鲜明的着装:检察官一身蓝色佩戴检徽,恐怖分子蒙面,违法犯罪人员着黑白相间的条纹服……经过不断完善,袁硕的原创漫画《原来,洗钱和洗衣机有关!》获评北京市检察机关第四届微电影、微视频、微动漫作品评选微动漫类一等奖。

作为西城区人民检察院反洗钱工作联络人,那段时间,袁硕经常在午饭时找案件承办人“聊天”,了解案件办理细节。在他看来,案件背后的故事是普法工作最精彩的部分,是吸引大家读下去的关键。“如果哪天能聊出一个反洗钱宣传的好选题,那今儿的午饭就吃的‘超值’了。”袁硕笑着说。

其后,西城区人民检察院的反洗钱专刊陆续发布了漫画《亲亲匿财不可取,被控洗钱悔莫及》、微电影《天降“股神”》等一系列优秀的融媒体作品。

石林山感慨,“营造良好的社会氛围,人人都有反洗钱的意识,让‘罪’与‘赃’无处遁形,有利于维护经济金融安全和社会稳定,远离犯罪风险”。

“检察工作就像治病救人,办案是治已病,普法是治未病。”袁硕说,将艰涩枯燥的法律知识可视化,希望大家在会心一笑的同时有所收获。他特别提醒年轻人,要学会拒绝,学会说不,千万不要因为蝇头小利,稀里糊涂地成为犯罪分子洗钱的帮凶,尤其要注意的是,不要出租或出借身份证件、银行卡,不要替他人提现,同时理财时应选择安全可靠的金融机构。

文/韩飏

编辑/倪家宁

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