10人将自己银行卡提供给电信诈骗分子刷400余万“流水”
法治日报 2022-12-11 13:28

近日,山西省晋中市祁县公安局成功打掉一涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪团伙,有效遏制了电信诈骗分子的嚣张气焰,受到辖内群众的广泛好评。

不劳而获

网上寻得致富捷径

不用抵押不用贷款,只要将身份证、银行卡给对方,就能获得可观报酬。

这么大一个“馅饼”正好砸在了孙某的头上。

家住山西祁县的孙某最近得到了一个赚钱的大项目,可苦于资金紧张,想贷款却因征信问题被银行拒之门外,求财心切的他决定转战网络另谋他径。

网上众多快速赚大钱的项目,让他心动,他随意点开一个,便开启了一段“致富之旅”。

这种只要将身份证、银行卡给对方,就能获得可观报酬的“致富捷径”,孙某心里隐隐犯起了嘀咕:“这会不会像曾经刷视频看到的那样,银行卡被用来给违法犯罪所得的钱‘刷流水’走账?这可是犯法的呀!”

然而对方却说道:“那你拉人也可以,每成功介绍一个人,我就给你相应的‘佣金’。你也不用提供自己的银行卡信息,而且有钱赚,一举两得!”

孙某一听茅塞顿开:“对啊,我不参与,只介绍不就行了么!”

有福同享

好兄弟传授“致富经”

受“佣金”诱惑,孙某便充当起“中间人”。

某日,他约好兄弟王某与何某“共商大计”。酒桌之上便将“致富经”传授于二人,并称只要拉人用其银行卡“刷流水”便能赚大钱。

介绍别人提供银行卡“刷一刷流水”,躺着就能挣大钱,这让同样囊中羞涩的王某、何某如获至宝,以为自己获得了一条快速致富的“捷径”。

于是两人便带动朋友程某、朱某、原某等7人将自己名下的多张银行卡交给电信诈骗分子用于“刷流水”,借此得到高额报酬。钱到手后,几人都非常高兴,“好兄弟有福同享”,王某等人对孙某赞不绝口。

精准打击

“跑分客”梦碎祁县公安

11月初,祁县公安局民警根据公安部下发的“断卡”线索成立专案小组,经过多警种协同配合、缜密侦查、连续作战,逐渐摸清案件脉络,固定相关证据链,锁定了嫌疑人孙某行踪,并将其迅速抓获。

民警乘胜而上,进一步循线追踪、层层深挖,通过综合分析和深度研判,这个有着严密组织架构和多名“跑分客”的犯罪团伙浮出水面。

本以为神不知鬼不觉,殊不知天网恢恢。祁县公安民警雷霆出击,终将该团伙一网打尽,于12月4日成功抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人10人。

目前,该团伙10名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。

文/记者 马超 见习记者 王泽宇

编辑/王朝

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