电信网络诈骗中，有一类犯罪行为是专门洗钱的，这也是警方打击的重点。今年5月，贵阳市公安局民警在工作中，摸排到了一条涉嫌贩卖银行卡的线索，他们是如何发现这个组织严密的洗钱团伙的秘密呢？

警方发现卖银行卡男子 背后隐藏洗钱团伙

行动开始前夕，民警在梳理线索时发现一名曾贩卖过银行卡的男子杨某，生活行踪很不正常。

贵阳市公安局南明分局河滨派出所 刑侦中队队长陈磊：随行人员年龄相近，几乎每天都在一起。出酒店的时间，一般是早上十一点钟左右，回酒店的时间，一般都是凌晨两三点。

租赁外地牌照车 有银行路段频繁停车

这些人每天都租赁两辆外地牌照的轿车，在贵阳城区四处转悠。而只要有银行的路段，他们就会频繁停车。这一异常举动，引起了警方的高度警觉。经过侦查，一个专门为电信网络诈骗分子洗钱的犯罪团伙，渐渐浮出水面。

掌握了洗钱团伙成员的活动规律后，一张大网迅速铺开。在检查两名嫌疑人的手机时，办案民警发现了一些重要线索。

贵阳市公安局南明分局河滨派出所 刑侦中队队长陈磊：看到他们的手机里面，还有飞机聊天软件。飞机聊天软件，是洗钱团伙专门用来和上家以及卡农联系的聊天软件。

洗钱团伙组织严密 分工明确

这个洗钱团伙组织非常严密，江苏籍男子胡某是团伙骨干，主要负责联系上线。胡某下面有两个小团伙，团伙成员王某和杨某，除了寻找银行卡卡主，还要负责开车接送。

另一组以梁某为首，专门负责操盘、现金安保以及把洗白的赃款，转存给诈骗分子。

团伙骨干幕后指挥 每一环节小心谨慎

"卡农"是洗钱团伙对银行卡卡主的一种叫法。这个洗钱团伙在作案的每一环节都非常小心谨慎，为了逃避公安机关的打击，团伙骨干胡某每次都是躲在幕后进行指挥。

贵阳市公安局南明分局河滨派出所 刑侦中队队长陈磊：真正的团伙主要嫌疑人，不和“卡农”见面。他是在另外一辆车上，通过电话指挥。开车的和操盘手是很固定的，甚至安保人员都不是很固定。

胡某还规定，凡是进入团伙的成员，不允许使用自己的银行卡洗钱，更不允许使用自己的真实姓名。

就这样，仅仅在一个半月时间里，这个洗钱团伙疯狂作案多起，人民群众的钱袋子受到了严重的危害。

据犯罪嫌疑人杨某交代，就在他和王某被抓获时，另一组团伙成员已经外出洗钱。于是，办案民警兵分两路，火速赶往犯罪嫌疑人可能出没的地方。

抓捕组分为两个小组，就在一路抓捕小组苦苦追踪犯罪嫌疑人的去向时，另一路民警传来了好消息，他们发现了犯罪嫌疑人的活动轨迹。于是两组人马迅速会合，一场紧张的抓捕行动就此展开。

为了争取戴罪立功，犯罪嫌疑人及时为办案民警提供线索。 然而，当办案民警根据对方发来的定位赶到目的地时，一次又一次都扑空了。是杨某提供的信息有误？还是这次抓捕行动让他们察觉到什么了？ 犯罪嫌疑人是不是已经被打草惊蛇？民警又该如何打破现在的僵局呢？

民警与嫌疑人反复周旋 可疑车辆出现

当办案民警第四次驾车经过太慈桥附近时。突然，一辆似曾相识的轿车进入了民警的视线。

民警循线追踪，很快发现了，位于花溪大道旁的一家银行门口，犯罪嫌疑人的车就停放在道路旁边。

见此情形，站在银行门口望风的一名犯罪嫌疑人拔腿就跑。 当民警追赶到附近的一处工地时，犯罪嫌疑人已不知去向。

银行取钱的两名嫌疑人 被蹲守民警抓获

而另一组的抓捕民警有很大收获。嫌疑车上的三名男子刚被控制住，从银行取钱出来的两名嫌疑人，也恰好碰上了在银行门口蹲守的民警。

直到犯罪嫌疑人落网，民警才得知，之前对方并不是已经察觉到警方的抓捕行动，而是在四处寻找银行，所以才会不停地更换位置。

经过民警的一番耐心劝导，之前逃跑的那名犯罪嫌疑人也主动来投案自首。

当天，民警共抓获8名犯罪嫌疑人，缴获8万多元赃款。而这笔钱，只是诈骗分子一个上午诈骗所得的其中一小部分。而在极短的时间内，他们的帮凶就会将这笔钱洗白。

最终，民警将这笔赃款返还给了两名受害人。民警发现，被抓获的这八名犯罪嫌疑人，都非常年轻。

贵阳市公安局南明分局河滨派出所 刑侦中队队长陈磊：我们抓的这个团伙，平均年龄就在22岁左右，非常惋惜。价值观扭曲，对经济利益盲目追求，什么来得快做什么，法律意识非常淡薄。

至此，除了核心成员胡某侥幸逃脱外，警方一举捣毁了这个帮电信网络诈骗分子洗黑钱的犯罪团伙。案件正在进一步侦办中。

编辑/朱葳