作案三百多起涉案超千万元,网络交友购物诈骗团伙覆灭
现代快报 2022-04-18 17:33

男女双方邂逅于网络,经过一段时间的网络聊天,感情迅速升温,女子提出互赠礼物,男子欣然代付款,可买完物品之后,却被拉黑……近日,南京市公安局刑警支队抽调精干警力,会同江宁分局刑警大队及高新区派出所,远赴福建,打掉一个网络交友购物诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人62人,已串并全国范围内案件三百余起,涉案金额一千余万元。

网恋互赠礼物后, 女友失联

2021年11月,居住在南京市江宁区的孙先生收到一名女网友添加好友请求,对方称自己38岁,遭遇渣男离了婚,目前在上海开一家小店,对物质没有要求,想找一个成熟的男人共度余生。

交流一段时间之后,55岁的孙先生发现,该女子简直像是为自己量身定做的,符合自己在婚恋交友平台注册时留下的求偶条件,而且更漂亮、善解人意。白天,女子忙着打理店里的生意,晚上两人在网络上谈天说地,好感日益增进,成为男女朋友。

不久,女子提出,为表达彼此的心意,双方互送对方一件礼物。随后女子发来一张网购平台订单截图,称给孙先生精心选了一条皮带,同时发来一个代付链接,说自己喜欢一件衣服,希望孙先生代付款,作为送自己的礼物。孙先生一看“女友主动为自己选了礼物,对方想要的衣服才几百块钱,便毫不犹豫付了款。几天后,女子表示衣服已经收到,等自己忙完这阵子两人就见面,争取早点“奔现”。后来女子又以同样的方式让杨先生代付款,买了一只一千多元的手镯,但孙先生没有等到女友送自己的皮带。

在又一次被要求代付款时,孙先生意识到自己可能受骗,不久后女友失联。2022年2月27日,孙先生向江宁分局高新区派出所报了警。

诈骗团伙公司化运作,以恋爱的名义诈骗

接警后,江宁分局侦查情指中心和反电诈中心立即根据受害人提供的线索,开展大数据全链条回溯分析。通过资金流、信息流整合分析,很快发现了疑似网上交友引诱受害人购物的新型诈骗团伙。分局高度重视,立即组织各部门精干警力成立专案组,调集优势力量,在市公安局刑警支队侦情指中心和反诈中心精确指导下,紧盯案件不放,摸清犯罪团伙组织架构,实施全链条集群打击。

专案组立足受害人购物网店等线索,逐步深挖信息流和资金流。很快,一个交友购物诈骗诈骗团伙逐步浮出水面。

经查,去年10月以来,犯罪嫌疑人陈某、郭某在外省某市成立一家商贸公司,大肆招揽员工,冒充居住在上海的离异女性,在各种相亲交友软件中寻找男性对象,后以网恋、结婚、见面等理由骗取男性受害人信任,待时机成熟,嫌疑人发送网店商品代付链接,称喜欢该商品让受害人代付款,作为礼物。而这个网店也是该犯罪团伙开设的虚假购物网店,实物并不存在。

“该犯罪团伙深谙网络交友的心理,‘养’了多个微信号,每个微信号都有一个专属人设,有的是28岁单亲妈妈,有的是离异服装店老板娘,有的是首饰店老板娘,共同特点是貌美、不看重物质、自强不息。”南京市公安局刑警支队四大队中队长陈超称,为了让人设更加逼真,他们每天发朋友圈,发自拍照,配上一些心灵鸡汤,营造一个积极向上的单身女子形象。

陈超介绍,在受害人的选择上,该诈骗团伙采取广撒网的策略。因为单笔金额不高,很多人发现受骗后碍于面子没有声张。诈骗团伙跟受害人聊天也都按照固定的话术,有时遇到“超纲”问题,团伙成员便会请教组长如何回复。在诈骗过程中,一旦遇到对方坚持要求语音、视频通话等行为,该团伙会临时拉一名女员工充数,“如果对方问为什么相貌上有差异,就以照片美颜过搪塞。”为骗取受害人信任让其付款,嫌疑人还会假借和受害人见面,或者使用P图软件伪造网购截图,谎称也为对方购买了礼物,实际上嫌疑人未购买任何商品。

千里奔袭,诈骗团伙被连窝端

经梳理,该诈骗团伙中高层嫌疑人4人,团伙成员60余人,设有10个营销部门,在全国各地实施诈骗犯罪作案数百起。

在充分研究抓捕方案的基础上,3月9日,由南京市公安局刑警支队领导带队,江宁分局调集120余名警力,千里奔袭,远赴犯罪窝点地对该犯罪团伙进行集中收网行动。3月10日上午9点左右,在当地公安机关的密切配合下,1个团伙窝点抓捕组及4个机动抓捕组同步出击,统一全面收网,在外省某商业中心写字楼抓获相关涉案嫌疑人62人,现场搜查发现大量诈骗使用的话术模板、图片、账目等。通过现场查获的聊天信息和商品销售记录,初步串并全国范围内案件三百余起,涉案金额一千余万元。同时,查获作案用电脑132台、手机277部。涉案物品扣押整理、涉案人员审讯办案、全链条涉案人员后续抓捕等工作正持续推进。

经审讯,该团伙主要犯罪嫌疑人对搭建假购物网站、冒充女子物色受害人诱骗钱财的犯罪事实供认不讳。3月11日晚,在确保做好各项疫情防控措施的情况下,陈某等犯罪嫌疑人被安全押解回宁并依法刑事拘留。

目前,此案还在进一步办理中。

编辑/叶婉

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