Qnews|武汉警方打掉一缅北“回流”诈骗团伙 抓获13人 涉案金额超3000万
北京青年报客户端 2022-03-02 09:59

据武汉市公安局3月2日消息,武汉警方经过缜密侦查,集中收网,成功打掉了一个从缅北回流的诈骗团伙,抓获作案嫌疑人13名。据初步调查,该诈骗团伙涉案金额达3000余万元。

据悉,武汉警方按照公安部、湖北省公安厅部署,深入开展“雷火”专项行动,将打击从境外“回流”回国的电诈团伙,作为打防治理电诈犯罪的关键环节,深入研判、分类侦查、专班推进、合成作战。自去年5月以来,共打掉境外“回流”电诈团伙33个,抓获犯罪嫌疑人186名,其中,协助组织他人偷渡边境的嫌疑人17人。

偷渡去缅北 当地保安背着枪

“最令我震惊的是那里的保安都背着AK47,每天都在害怕和业绩压力中度日如年。”缅北电诈“回流”人员梅某某(化名)向办案民警讲述在缅北的所谓“淘金史”。

今年29岁的梅某某是赤壁人,之前一直没有找到理想的工作。在一次和同学的交流中,听说去缅北搞诈骗很挣钱,于是2020年9月的一天,他踏上了去缅北的“淘金”路。当晚,他在蛇头的带领下,从边境翻过一座山,徒步4个多小时到达了缅甸,便开始了他的电诈作案“工作”。

秦先生是被梅某某实施诈骗的受害人之一。2020年12月5日,受害人秦先生向武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局报案,称其接到一个放贷电话,可以为他低息快速放款。急需用钱的秦先生便添加了“业务员”微信,随后被以注册会员、银行卡卡号错误、流水不足等理由骗走了2万元。

东新分局民警接报警后便根据秦先生提供的线索开始了调查,最终将“业务员”锁定在了梅某某身上。2021年12月,警方接到线报,梅某某已经回国,并在武汉找了份销售工作,民警立即实施抓捕,在武昌某写字楼内将其抓获。

梅某某到案后,并不承认自己去缅北从事电诈的违法行为,坚称自己只是在当地从事外卖、木工等工作,但对其收入来源,始终无法自圆其说。办案民警坚定信心,攻心斗智,终于迫使梅某某承认了实施电信网络诈骗的作案事实。

据梅某某交代,他们是一个团伙,有信息数据、业务员、业务经理、涉诈APP后台管理员、财务等五条主线,分别负责收集被害人信息、对受害人实施初步诈骗、对受害人进一步实施诈骗、修改涉诈APP后台数据和洗钱工作。团伙成员会收集那些急于获得小额贷款人群的个人信息,并以无息贷款为诱饵,向他们推荐“信贷宝APP”“人人贷APP”等贷款软件,当受害人缴纳888元成为会员后,便表明他们“上钩”了。

梅某某还交代,他们还有几名团伙成员也已回国。

东湖新技术开发区公安分局在市公安局的统一指挥下,张网布控,对这个“回流”诈骗团伙成员展开了全面追抓。

集中收网再抓获12人 

在接下来的调查中,警方发现这个团伙主要是通过亲戚、朋友邀约,前往缅北从事非法活动。成员主要来自省内天门、保康、大悟等地。

2022年2月16日至17日,武汉警方组织警力60人,在武汉、天门、保康、大悟四地同时收网,共抓获12名涉嫌电信网络诈骗嫌疑人,现场扣押汽车三辆,查获现金30余万元。

2月17日当晚,团伙主犯叶某(化名)驾驶自己的保时捷,从天门赶往武汉聚餐,在江汉路某烧烤店内被公安民警一举抓获。

据叶某交代,自己曾在广州做电商生意,2020年5月前往缅北。开始是从事二手手机批发,但为了赚大钱,便和三名朋友共同组织“公司”,以小额贷款为诱饵,专门实施网络诈骗。

叶某的“公司”组织人员开发出不同的贷款APP,通过精准推送受害人后,便会以银行卡流水不足为由,要求缴纳“流水包装费”;或以卡号输入错误为由,缴纳“信息更改费”;还以无息放贷可能存在无法偿还风险为由,要求缴纳“贷款保险费”。每次诈骗都是环环相套,等受害人醒悟过来,为时已晚。

“我们只干了一年,本想见好就收,没想到还是逃不过法律的制裁。”面对公安民警讯问,叶某说。

“这些APP后台都掌握在诈骗分子手里,他们动动手指就能轻易操控程序,随便编个理便可实施诈骗。”东新分局反诈中心民警鲁健解释道。

斩断作案链条 正告滞留缅北人员尽快回国投案

近年来,武汉警方通过斩链条、断通道,运用市、区反电诈中心和派出所分工协作的“三级侦查破案”机制,充分整合资源、融合数据、联合警种,发起对缅北回流人员的凌厉攻势,实现全链条打击,最大限度挤压电信网络诈骗犯罪的生存空间。

据了解,在打击电诈网络诈骗“断流”专项行动中,全市刑侦部门聚焦偷渡犯罪,深挖组织偷渡团伙背后的“金主”、“蛇头”,追查运送者和提供接应、住宿、办证、带路、洗钱等帮助的“黑灰产”人员,严查组织招募人员赴缅北实施电信网络诈骗的犯罪网络和团伙,坚决从源头上斩断本地输出人员的链条。

武汉警方刑侦部门负责人也正告仍然滞留在缅北地区从事电信诈骗、网络赌博等违法犯罪的武汉籍人员,请立即归国投案自首,公安机关将会视情依法从轻或减轻处罚;情节较轻的,依法免除处罚。非法滞留缅北地区人员要认清形势,珍惜机会,尽快回国投案自首,争取宽大处理。

在此,警方也呼吁广大群众不要轻信“赴境外高薪务工、高薪聘请”等诱惑招聘信息,此类信息可能是在诱导你前往缅甸北部等地区,一旦前往,他们会强迫你从事电信诈骗、网络赌博和卖淫等违法犯罪活动,如你拒绝或不能完成“业绩”,会受到暴力侵害、限制自由。

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文/北京青年报记者 陈静
编辑/倪家宁

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