江西瑞昌警方打掉一境外“杀猪盘”电诈团伙
法治日报 2022-02-16 07:11

“门口都是拿着枪和电棍的保安”“辞职想走的话要交6万元”“人在那边就跟菜一样被买来买去”“逃跑就遭电棍殴打、关水牢、关小黑屋”……

刚从缅北电信网络诈骗团伙中脱身的江西瑞昌籍男子小刘(化名)近日向民警讲述他在缅北噩梦般的经历。

今年1月19日,随着主犯苏某某在福建落网,江西省九江市瑞昌市公安局民警在“长风3号”行动中,彻底打掉了一个长期活跃于缅甸北部的电信网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额3000余万元。

全链条开展电信诈骗

2021年3月,瑞昌市公安局在工作中发现,该市有多人在同一时间乘坐交通工具前往云南边境活动。经初步研判,这些人疑似偷越国境。瑞昌警方立即成立专班展开侦查。

经调查取证,警方查明:2020年以来,福建籍人员苏某(在逃)在缅甸北部贺岛经济开发区经营从事“杀猪盘”电信诈骗业务,其掌控的荣胜公司为发展壮大犯罪团伙,一直利用各种途径招募发展国内人员从事电信诈骗,并以“谁拉人来公司,谁就拿新员工业绩提成”为诱饵,鼓励老员工在国内拉人,同时为新员工偷渡至缅甸提供飞机票及路途所有费用。

民警在侦查中发现,仅瑞昌本地,就有数十人在2021年之前曾偷渡至缅甸从事电信诈骗。而且,从“蛇头”、运送者、接应者、偷渡人员到实施电信诈骗,荣胜公司有着一套“全链条”经营模式。

据介绍,“蛇头”通过招募本地老乡或者依靠网络聊天软件发布招募信息,所招募的人员每达到一定数量,便集中乘坐交通工具前往云南中缅边境会合,然后在运送者(均为缅甸本地人)的带领下,以翻山的方式偷越国境。

“翻越的道路丛林密布、崎岖不平,往往要数个小时才能到达缅北。”据当事人供述,到达缅北后,接应者会开着面包车前来接应,将他们运送至荣胜公司。此后,公司实行封闭式管理,强迫当事人从事电信网络诈骗活动。

并非“天堂”而是“地狱”

缅北,被“蛇头”们吹嘘成“掘金天堂”,但对偷渡从事电信诈骗的受害者来说,则是“人间地狱”。

“我在缅北的半年,过的就是非人般的生活。”小刘向警方供述,他花了7个小时翻山步行进入缅甸,最后被人开车送往一个“工业园区”内,园区门口都是持枪的保安,进入之前,他身上的手机、证件等全被保安没收。

“园区内的食宿条件也很差,8人一间房,每人一天只发两瓶水,吃的伙食可以用猪食来形容。”据小刘供述,到达公司后,每十几人被分成一个小组,然后每人分发好几部手机,在组长的带领下,每天从中午开始工作,一般持续到凌晨才能下班,且工作强度很大,每天都有硬性任务。

办案民警告诉《法治日报》记者,小刘所在的公司专门从事“杀猪盘”电信诈骗,在当地又称“情聊”。按照公司规定,小刘每天必须和多人进行聊天。组长发给小刘的手机里下载了各种聊天软件,“账号人设”都是事先设定好的,大部分打造成“高富帅”的成功人士,有些则打造成美女的人设,还有一些特殊的人设是针对同性恋的,总之对方需要什么样的角色,他们就会打造一个什么样的角色。

据小刘供述,其在从事电信诈骗的过程中,最多的一单赚了一万多元。而每次骗来的钱,老板都会找专门的地下钱庄把钱“洗白”,然后以现金的方式发放。一般骗来的钱到员工手上一半都不到,因为老板、管理人员、组长、介绍人、洗钱人都要参与层层分成。

一包中华烟要200元、一瓶水要5元……小刘干了半年后,发现赚的钱还不够抽烟,于是提出想回家,可公司竟然要他补上偷渡费和每个月的住宿费、信息费、伙食费等一系列费用。无奈之下,小刘向家里要了数万元交给公司,才得以脱身。

“有些人不想付这个钱就想着偷跑,但这是很危险的,一旦被抓住,就会被拉到保安室用电棍进行殴打。为了震慑其他人,他们还把人拉到大家眼皮底下进行殴打。除了打人,他们还有小黑屋、水牢等一些折磨人的场所,比如水牢就是一个非常恐怖的地方,进去会给一个瓢,只有不停地舀水,水才不会漫上来。”回忆起那段非人般的经历,小刘至今心有余悸。

民警奔波万里打掉团伙

据公司管理人员苏某某(一号人物苏某的堂弟)和当事人供述,由于缅北工业园的房屋租赁费十分昂贵,成本很高,为了提高业绩,公司需不断从国内招人,于是团伙成员通过多个社交媒体平台发布招募信息,通常会标明“出国务工”“高额回报”“无需出入境证件”“路费和生活费全包”等字眼吸引人加入。

办案民警告诉记者,苏某某是该诈骗团伙的二号人物,其堂哥苏某是团伙的老板,最高峰时团伙有500余人,苏某某从事管理工作,负责召集各个组长(团伙内又称代理)开会等事宜。公司经常和一些洗钱的地下钱庄或者私人合作,将骗来的钱“洗白”之后以现金方式交给苏某某保管,最多时候有1000多万元。

“当地消费水平很高,虽然来钱比较快,但是在高额消费下,大部分员工身上的钱都所剩无几。”办案民警介绍,同时,为了保证公司的收支平衡,公司会向员工收取每月6000元的食宿管理费,假如某个员工在公司内几个月都是零业绩,那么不付几万元是根本无法离开的。

在摸清公司的组织架构后,办案民警远赴福建、广东、上海、湖北、云南等地,行程数万公里,最终成功打掉了这个境外电信诈骗犯罪团伙,除主犯苏某之外,团伙管理人员全部落网。

目前,该案已有6名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑七年至拘役三个月不等刑罚。案件在进一步侦办中。

文/黄辉 周孝清 柯洁男

编辑/倪家宁

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