500多个账户操纵股票狂赚超2亿!50多人被抓!案件细节曝光
央视财经 2022-01-20 10:55

近期,上海警方成功侦破一起非法经营场外配资、操纵证券市场、非国家工作人员受贿的复合型案件。捣毁操盘交易、配合锁仓、场外配资、软件开发犯罪团伙4个,抓获犯罪嫌疑人50余名。

经查,犯罪嫌疑人租借500余个证券账户,集中资金优势、持股优势连续买卖3只个股,诱导投资人入场投资,由此抬高股票交易价格,非法获利账面浮盈超2亿元。

上海警方透露,2020年12月在侦办一起诈骗案时发现犯罪嫌疑人李某为牟取非法利益,注册成立了一家资产管理公司,并用群发广告信息等方式大肆招揽投资人,利用一款未经批准私自开发的,具备证券交易、分仓管理、清算提成等功能的证券交易软件,以3至10倍不等的杠杆比例非法提供证券配资服务,并收取配资利息和手续费,非法获利200余万元。

上海市公安局浦东分局经侦支队民警 毛欣:总的配资金额是三个亿,累计证券交易量达到九个亿。

警方发现,从2019年开始,李某就已不满足于场外配资服务手续费带来的不法利益,萌生了使用大量证券账户,依靠其资金和持股优势操纵证券市场牟利的念头。李某组建了一个10余人的操盘交易团队,在上海租借多处房屋,又向他人租借了500余个证券账户。2年时间,李某团伙的交易量达60亿元,账面浮盈超2亿元。

上海市公安局经侦总队九支队支队长 王峥:李某把相关的资金通过租借的账户进入二级市场,对特定几只股票进行买卖,把股票交易量放大,吸引投资者跟风,从而达到获利的目的。

为了提高所操纵股票的盈利概率,降低自己所需的资金成本,李某等人通过他人的介绍勾连,结识了某资管产品经理杨某,商议以支付190余万元好处费的方式,由杨某利用职务便利,用控制的资产管理产品证券账户,按照事先与李某的约定,帮助李某锁仓该股票。

目前,公安机关已对李某等50余名犯罪嫌疑人以涉嫌操纵证券市场罪、非法经营罪依法移送检察机关审查起诉,对杨某以非国家工作人员受贿罪依法移送检察机关审查起诉。(央视财经)

编辑/田野

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