一个诈骗团伙以公司化运营模式长期盘踞国外实施诈骗，团伙组建不到一年诈骗金额就高达3000余万元，受害群众遍布大陆所有省、自治区、直辖市。6月18日，北京青年报记者从安徽省马鞍山市含山县公安局获悉，日前，安徽马鞍山市含山县公安局成功破获一起特大跨国电信诈骗案，已抓获犯罪嫌疑人60余人。
网上遇“高人”女子被骗50万元
2019年6月18日，含山县居民王女士神色慌张地来到县公安局报警：“我被骗了，50多万没有了。”
交流中民警得知，4月份的时候，王女士通过网络聊天软件认识了自称某公司高管的男子“徐某”。随着交流的深入，徐某时不时在不经意间提到他还有个副业，通过一个网上投资平台，每年能挣几万元的“零花钱”。一开始，王女士还不以为然，但“徐某”却每隔几天就告诉她自己通过投资平台又挣了几千元钱，一个月后，动了发财心的王女士便让“徐某”带她进入这个平台看一看。
通过扫描二维码，王女士来到了“众心娱乐”的网络博彩平台，这里充斥着“赌大小”、“猜单双”等众多赌博方式。根据“徐某”传授的“技巧”，王女士充值500元并进行“买进卖出”后，很快她的账户余额就显示达到618元。
几分钟就挣了钱，王女士十分兴奋，立即将平台账户余额转到个人银行账户上。第二天、第三天，王女士又先后充值1000元、3000元，同样轻而易举的挣了118元、588元并成功提现。眼看短短三天时间就挣了近1000元，王女士劲头更足，赶紧又往平台充值了5000元，然而此次挣钱后她却发现不能提现了。“众心娱乐”的“客服人员”表示，由于王女士前期存在恶意套现行为，只有在充值10万元成为白金会员才能无限制提现。
于是，王女士按照“客服人员”的要求又立刻充值10万元，但此后账户仍然显示不能提现，随后对方又以流水金额不够为由要求再充值20万元，察觉异样的王女士将这个情况告诉了“徐某”，并表示不敢再充值了。而“徐某”则爽快地表示，“这个平台肯定没问题，你不信的话我先帮你充10万元！”几分钟后王女士的平台余额就显示达到了20.5万元，吃了定心丸的王女士很快又将10万元充进了平台账户，然而等待她的却仍然是“不能提现！”为了赎回前期平台充值的20多万元，慌了神的王女士根据“客服人员”的要求，继续充值寻求“解绑”，一个多月时间里，累计充值达到53万余元！
跨国“杀猪盘”诈骗团伙浮出水面
有前端教人理财的“成功人士”，有后台“客服人员”，还有疑似诈骗平台，警方初步研判，这是一个典型的“杀猪盘”诈骗团伙。由于涉案金额较大，含山县公安局立刻调集刑侦、网安等警种组成“6·18”专案组开展案件侦办工作。
警方从王女士的汇款账户入手紧盯资金流向，对层层转账的8级银行卡、上千条转账信息排查后，发现一笔4000多元资金疑似以发工资的形式转入江西籍男子许某银行卡，与此同时，另一路民警通过聊天软件深挖信息流，在对十多万条网络数据、聊天记录进行分析后，许某的信息再次出现在警方面前。资金流、信息流同时指向许某，专案组决定将其作为重点侦查对象。
2019年10月，警方获取一条重要信息，许某已经偷渡回国并将乘坐飞机返回江西省南昌市。专案组民警立即驱车500公里，在南昌机场将许某及同行的3人抓获。
审讯中，许某交代，伪装“成功人士”“徐某”对王女士实施诈骗的就是他本人。许某等人通过偷渡进入位于东南亚某国的“众心娱乐公司”实施诈骗工作，这个“众心娱乐公司”分为前台组、后台组、财务组、后勤组、培训组等多个部门，他所在的前台组总负责人为32岁的罗某。这个诈骗团伙实行企业化管理，每天中午12点到晚上12点上班，统一食宿、明确奖惩制度，为了防止工作人员逃跑，“公司”甚至以防盗为名，在他们工作区、生活区全部安装了铁栅栏。至此专案组判定，这次的对手是一个专业化、职业化的大型诈骗犯罪团伙。
“代理”、“二把手”等多名团伙成员相继落网
随后的侦查中，专案组陆续查明了十余名犯罪嫌疑人身份，其中负责带人出国的“代理”郭某尤为关键。由于绝大多数犯罪嫌疑人都在国外，抓捕难度较大，专案组决定改变策略，全力开展“打回流”工作，等待时机在境内实施抓捕。
2019年12月15日，专案组民警在江西省上饶市将潜逃回国的郭某等3人抓获。郭某交代，她先后通过偷渡的方式从国内带了20多人进入“公司”。审讯中警方发现，郭某和犯罪团伙的“二把手”柯某竟然是恋人关系，这个柯某在犯罪团伙里主要负责对诈骗资金洗钱后的提现、接收新人等，并已于10月份回国并落脚在福建省永安市。但狡猾的柯某回国后停用了所有的手机号码和微信等常用联系方式，整个人如同蒸发一样。
面对困境，民警调转思路，从柯某名下的一辆汽车入手以车找人，通过调取永安市全城的道路监控视频，苦苦搜寻5天后终于发现了柯某驾车的身影并成功将其抓获。审讯中柯某交代：这个犯罪团伙的首领是40多岁的福建籍男子赖某林，前台总监罗某负责团伙所有诈骗业务，后台主管赖某焚负责客服和平台管理工作，目前这三人都还躲藏在国外。
2019年12月25日，获悉罗某乘飞机潜逃回国后，警方立即开展侦查工作，并锁定罗某经常出现在福建省永安市某小区。经过持续蹲守，12月28日晚上，民警将罗某抓获。罗某交代，该诈骗团伙一共分为14组，总人数达到200多人。他们在国外专门对大陆居民实施诈骗，每月诈骗所得高达数百万元。由于团伙成员相继被抓，境外的“公司”已经搬家，主要成员赖某焚也已潜逃回国。
民警马不停蹄，于2020年1月15日在福建省漳平市抓获赖某焚。通过他供述，犯罪团伙的整个诈骗手段清晰地展现出来，犯罪团伙的后台组和前台组通常“打配合”对受害人实施诈骗，前台组诱骗受害人在平台充值后，受害人通常会通过客服咨询问题，后台组就会将问题传递给前台组，由前台诈骗人员根据受害人具体情况填好答案，再通过后台客服“反馈”给受害人，而所谓的前台诈骗人员“好心”为诈骗对象充值十几万元，也仅仅是后台人员通过诈骗平台随意更改受害人账户所谓的“资产数字”而已。
头目落网 经查涉案金额超过3000万
由于团伙主要成员相继落网，专案组着手对团伙头目赖某林展开追捕。2020年3月，得知赖某林的妻子回国后，警方决定立即与其正面接触，在反复开展劝投、普法工作后，赖某林的行踪终于露出水面，由于在国外身患癌症，他已经偷渡回国正在某医院接受治疗，3月16日，这个特大跨国电信诈骗团伙的大老板最终被警方成功抓获。
在审讯中赖某林交代，多年来他一直在境外从事诈骗工作，一年的净收入高达2000多万元。随着诈骗经验越来越丰富，2019年4月，赖某林伙同亲戚、好友等20名核心人员组建了“众心娱乐公司”实施诈骗，并通过“代理”迅速扩大诈骗队伍。经过对漫长而复杂的资金、人员排查，警方梳理发现，在一年不到的时间里，犯罪团伙已知的诈骗资金流水高达3000多万元，查实的300多名受害群众遍布大陆所有省、自治区、直辖市，最大一笔单人诈骗金额高达100余万元。
截至目前，含山警方已追缴挽回受害群众损失180余万元。除赖某林因病已死亡外，该案抓获的60余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪被处以依法逮捕等刑事强制措施。6月17日，该案已移送检察机关审查起诉。
【版权声明】本作品著作权归北京青年报独家所有，授权深圳市腾讯计算机系统有限公司独家享有信息网络传播权，任何第三方未经授权，不得转载。
文/北京青年报记者 王天琪
编辑/董伟
