6月27日,北海警方披露一起诈骗案。黄某等人通过互联网大肆招募业务员,以“股票分析师”的名义诱导他人投资期货,以此实施诈骗。记者获悉,截至目前,此案已有近200人受骗,涉案金额达2000余万元。
47岁的倪女士在北海从事房产工作。2018年11月,一名自称姓张的男子通过微信添加她为好友。倪女士以为是客户,便通过了对方的好友请求。张某称自己在厦门做工程,不时给倪女士发来问候。
过了一段时间后,张某将倪女士拉入一个微信群。在群内,不时有群成员称“今天炒股又挣钱了”。这时,张某也频繁劝说倪女士,表示“保证可以赚钱”。
倪女士没有多想,几天就在张某提供的期货交易平台上投入30万元。她刚投入资金不久,这个微信群就被张某解散。
意识到被骗后,同年12月,倪女士到北海市公安局刑侦支队报案。
接到报案,北海警方随即展开调查。据办案人员透露,通过对案件线索进行深挖,民警发现整个资金链条中,涉及银行对公账户和个人账户达上百个,涉案金额2000余万元。
“倪女士的遭遇只是其中一个缩影,根据初步统计,此案共有近200人受骗。”办案人员介绍,由于受害者众多,且资金走向复杂,警方在侦办此案过程中困难重重。经过3个月的持续追踪,民警发现福建一家经营纯净水业务的贸易公司存在重大犯罪嫌疑。
“由于诈骗主体是一个公司,涉及的诈骗成员较多,北海警方组成专案组进行统一布控和抓捕。”办案人员告诉记者,通过进一步侦查,警方发现该公司负责人黄某频繁在福建省福州市某商务大厦出入。
今年3月,在福建警方协助下,北海警方对该诈骗团伙进行收网,先后抓获多名涉案人员。6月26日,随着李某落网,该案13名骨干成员均已到案。
黄某等人是如何实施诈骗的?为何频频有人中招?据警方透露,在前期的筹备工作中,黄某制定了严格的公司管理制度和考勤制度,制作诈骗流程并编写诈骗话术本。之后,该公司通过互联网大肆招募业务员。其中有业务员明知该公司在从事电信诈骗犯罪活动,仍购买电脑等工具进行作案。
“业务员会将事先准备好的微信号进行前期包装,伪装成成功商业人士,再通过搜索功能逐一添加受害者。”警方透露,通过好友请求后,通过聊天获取信任。
时机成熟后,业务员会将受害者拉入新建的微信群内。“每个微信群内只有一个受害者,其他成员都是‘水军’。”办案人员介绍,“水军”都是该公司的其他业务员,他们互相配合,诱导受害者投钱购买期货。
业务员会将所谓的“股票分析师”邀请入群,并让受害者签订《个人股权交易确认书》《委托合作协议书》等内容,再将一些伪造的营业执照、股票升势图等资料发给受害者,要求受害者按指定账户进行汇款。
记者了解到,“股票分析师”拿到钱后,会继续伪造出一份交易数据,对受害者谎称股价下跌,“钱亏完了”。实际上,受害人的投资款并未投入股票市场,而是流入了犯罪团伙私人帐户。
截至记者发稿时,13名落网成员中,已有10人被北海警方执行逮捕。案件仍在进一步办理中。
警方提醒市民,投资理财时应对平台资质、资金托管、运营操作等情况进行理性辨识,选择正规的操作平台和适合自己的投资方式。切勿轻信所谓的专家和高额回报,不能存有侥幸心理,谨防各类以投资为名的网络、电信诈骗。
编辑/白龙