北京青年报
25人落网涉案150余万 警方破获跨省“跑分洗钱”团伙
北京青年报客户端 2024-08-23 14:28

据浙江湖州警方消息,近日 ,南浔区公安分局在夏季治安打击整治行动期间经缜密侦查、重拳出击,成功捣毁一个跨省“跑分洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人25名。

日前 ,练市镇居民小张(化名)在上网时被陌生账号拉入一刷单群,经群成员推荐下载某APP,并在客服的指引下进行“发红包”返利刷单做任务,小张先后在该群陆续发了多个红包,但对方均声称还没达标不能返现要求他继续做。在连续投入8万余元还一无所获后,小张终于意识到被骗,遂来到练市派出所报警。

接警后,民警立即展开侦查。通过分析研判发现这背后可能隐藏着一个“跑分洗钱”的犯罪团伙,刑侦大队随即会同练市派出所、城西派出所等力量组成专班,进行专案专营、数据分析、抽丝剥茧、寻踪觅迹,最终查清了犯罪嫌疑人朱某、李某等在2024年5月至7月期间,通过聊天群内“抢红包”、做返利任务赚取好处费为“上游”诈骗犯罪团伙进行“跑分洗钱”的犯罪事实。

该团伙组织架构明确,作案手段极为隐蔽,且涉案单笔资金数额小、频率高、流向多、转移快。在掌握了该犯罪团伙的作案手段和活动区域后,专案组抽调20余名警力分赴外省各地开展抓捕工作。

后警方成功抓获涉案犯罪嫌疑人25名,依法查扣作案手机、ipad等电子产品32部,经查该团伙所涉及案件分布5个省市,涉案资金达150余万元。目前,25名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施。案件正在进一步深挖中。

文/北京青年报记者 李铁柱
编辑/倪家宁
校对/罗晶

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