半个月内，跨越湖南、江苏两省，数次酒店开房，打一枪换一个地方，不为别的，只为插上一只神秘的“黑匣子”。经人指使，刘某利用上述方法伙同李某（另案处理）合计骗得陆先生等4人人民币47万余元，获利2万余元。近日，经苏州市相城区检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处刘某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。

来电是本地号码，让他放松了警惕

2023年2月的一天，在相城区上班的陆先生接到了一个归属地显示是苏州的电话，一看是本地号码，陆先生没有多想，接了起来。对方自称是某购物平台客服，告诉陆先生，因为平台贷款利率涉嫌违规，要先把这项服务下线进行调整，需要陆先生关闭这项服务，否则会影响陆先生的征信。

陆先生确实开通过贷款业务，于是他加了对方提供的QQ号，接受语音指导。对方告诉陆先生，要关闭该业务，要先向指定账户里转15000元，不过这只是一次虚拟转账，转账时不用输入支付密码，钱也不会被实际转走。之后，对方又让陆先生以同样的方法在借呗和微粒贷分别借了5万元和3万元也转到该指定账户，对方仍然跟陆先生强调这只是虚拟转账，贷出来的钱也还在陆先生的账户里。

挂断电话以后，陆先生立即查了一下自己的银行账户，没想到的是，账户刚刚操作的近10万元真的已经被转入了对方的账户，陆先生当场傻了眼，立即报了警。

开房插盒子，躺着就能赚“快钱”

接到报警后，民警查询到给陆先生来电的号码是相城区某酒店的前台电话，立即赶往该酒店，发现该酒店621号房间拨出电话73个，其中就包括被害人陆先生的手机电话，当即将还在房中的刘某抓获。

被抓获的刘某矢口否认自己诈骗，称自己只是酒店试睡员。此时，民警从刘某所在房间查获了一个“黑匣子”机器和一捆网线。被问到这个“黑匣子”用途时，刘某却支支吾吾，闪烁其词。2003年出生的刘某，涉世未深，心理防线脆弱。面对警方严肃的讯问，刘某最终交代了自己的犯罪经过。

2023年1月底，经老乡张某介绍，刘某得知有个“躺着就能把钱赚了的活”，当即就应承了下来。过了几天，张某让刘某从某平台下单了一个“黑匣子”，告诉他找家酒店开个房，然后把这个“黑匣子”插到酒店房间的网络插口上，之后就坐等收钱了。刘某的朋友李某知道有这等“好事”也加入其中。

可“好景”不长，2月初，刘某二人刚在苏州作案就被逮了个正着。“我也好奇，不知道盒子是用来干什么的，但知道肯定是干违法的事。”到案后的刘某交代。经过公安机关技术研判，这个所谓的“黑匣子”其实是一种虚拟拨号设备，是近年来电信网络诈骗分子的“新宠”，它能实现从境内境外任意切换手机号码拨打被害人电话，来电时在被害人的手机上却显示为“黑匣子”所在地的本地号码。

虚拟货币收报酬，再变现提取获利

2023年5月16日，案件被移送相城区检察院审查起诉。检察官讯问刘某时，他坚称，只收了900元插盒子的钱，而刘某的支付宝账单也并未显示其他获利。

犯罪金额对案件的准确认定至关重要。难道真的只有这几百元？承办检察官汪海曼是该院数字经济检察办案团队的成员，仔细审查案卷后，她在刘某与其他涉案人员的聊天信息中发现了一个电子钱包地址，检察官认为该团伙极有可能使用虚拟货币进行交易。经过核实，该电子钱包是以刘某的身份信息注册，案发期间该账户收到折合人民币2万余元的泰达币（USDT），刘某通过变现与其他涉案人员进行分赃。证据面前，刘某终于向检察官承认通过虚拟货币收取报酬，然后再变现提取获利的事实。

警惕“黑化高科技”，不当犯罪“工具人”

警方发现，诈骗团伙通过阅后即焚的聊天软件沟通，无法恢复记录。而刘某只是负责“插盒子”的工具人，确实并不知道它的用途。目前，相关案件还在进一步侦查中。

检察官汪海曼介绍：“为了应对虚拟货币的风险，近年来，中国人民银行等相关部门出台了不同的文件，如，2021年9月15日，中国人民银行等十部门联合下发的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确规定，虚拟货币相关的业务活动均属于非法金融活动。所以，刘某这几笔使用电子钱包虚拟货币交易本身就是违法行为。”

鉴于刘某对诈骗事实没有清楚的认知，且没有参与实质性的诈骗环节，相城区检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对刘某提起公诉。法院开庭审理后，作出上述判决。

“近年来，诈骗手段不断翻新，犯罪分子利用虚拟拨号设备接入移动电话网络，并逐级形成犯罪链条，各个部分都有明确分工。相伴相生，提供或操作虚拟拨号设备、为电诈团伙搭建远程机房、使用虚拟货币交易等行为，也逐渐取代传统的出租、出售两卡，成为了帮助信息网络犯罪活动罪犯罪的主流方式。对此，公众应了解相关法律，警惕犯罪而不自知，沦为诈骗分子的帮凶。”承办检察官介绍。

文/王金艳 郑盼盼 刘浏

编辑/倪家宁