北京青年报
听从老乡建议去缅甸做生意 他们悔不当初——看到沿路反诈宣传仍孤注一掷前往
检察日报 2024-01-30 14:32

“我过了边境线后翻了十几座山,走了好几天才到的。”“如果完不成任务,就会被关到小黑屋,还会被拔指甲,实在太痛了。”“那里有武装人员把守,不听话就会挨打,想回家就要先拿钱赎身。”回想起那段身处缅甸某集团从事电信网络诈骗的日子,他们悔不当初。

2023年12月7日,蒋某、李某等7名被告人因犯诈骗罪、偷越国(边)境罪,分别被判处有期徒刑一年五个月至三年六个月,各并处罚金,违法所得予以追缴。同年2月、9月,曾参与该集团电信网络诈骗的唐某、陈某等16名被告人已相继获判。

说好的是去做生意 没想到被骗进了诈骗集团

李某平时靠打零工为生,生活比较拮据。2020年末,李某到老乡陈某家做客。寒暄间,陈某向其透露目前有个发财的机会——去缅甸做赌博生意。李某看着陈某的衣服很有档次、抽的烟也不错,不免心动,便答应下来。

当天,陈某向李某要来身份证信息,第二天便帮他订好机票飞去云南某市。到了之后,李某和其他前往缅甸赚钱的一行人上了面包车,前往中缅边境。穿过高山密林,在“蛇头”的带领下,李某等人终于从边境走到了缅甸境内。李某回忆说,在到达缅甸前,他沿路看到了很多反诈宣传和在缅甸诈骗的反面案例,尽管心中有不好的预感,但因为想赚“快钱”,决定继续朝缅甸方向走。

刚到缅甸境内,李某就被卡车直接运送进园区。整个园区各处都有拿着电警棍的保安,门口有武装人员把守。刚下车的李某被强行收走手机,后又被告知接下来要在某集团从事电信网络诈骗活动。身在缅甸,回国无门,发财梦破碎后,在利益的驱使下,他决定加入。

进入公司后,李某开始接受培训,学习诈骗话术,每天上班的内容便是在网上跟单身女性聊天,上班的时间是上午十点到晚上十一点。几天培训过后,李某很快开始了自己的诈骗之路。

包装成“高富帅”将个人经历融进话术

新手“营业”,先学“养号”,在朋友圈长期打造一个可靠的人设,既可以打消对方的顾虑,也能避免被封号。像李某这样的业务员,在拿到手机和微信账号后,会一天发一条朋友圈,身为一名“高富帅”,体面的职业经历、愉快的日常出游及与朋友聚会是他们最常晒的内容。

同时,李某也需要在应用商城中选择交友软件,并向组长索要相应App的账号。在寻找到合适的单身女性后,李某便和她们聊天培养感情。从“小仙女”到“宝子”再到“媳妇”,李某对被害人称呼的变化,也代表了被害人对其信任的进一步加深,此时他便会伺机向被害人透露自己“发现一个赚钱的机会”:“媳妇,我表哥知道一个赌博网站的漏洞,他已经赚了很多钱,你先用我的账号试试看能不能薅点羊毛。”

刚开始,被害人往往会选择投进去一两笔小额资金试试,尝到甜头后都会在这些业务员们的诱导下加大筹码继续投钱,等待她们的结果通常是血本无归。“假装和被害人谈恋爱培养感情获取信任的阶段,我们一般称为‘养猪’,骗钱的过程我们一般称之为‘杀猪’,整个诈骗手法我们称之为‘杀猪盘’。”李某交代说。

缺乏“杀猪”经验的李某,往往会找小组长帮忙“代杀”,“我没怎么骗到过,很多时候都是找人‘代杀’,骗到的金额越高,拿的提成就越多。”

跟李某找人“代杀”不同,唐某对于诈骗手法和话术早已驾轻就熟,为了让聊天内容更逼真,唐某还会比照着自己的真实经历,配合着诈骗话术一起“对症下药”。然而,唐某未料到自己有真正“坠入爱河”的一天。在对被害人秦某完成“杀猪盘”诈骗后,唐某主动使用真实微信号联系秦某,坦白其在缅甸专门从事电信网络诈骗,但如今与秦某日久生情,不介意秦某报警抓自己。

2021年2月,被害人秦某、仲某分别到上海市闵行公安分局报案,称其在某相亲交友App上添加微信好友,并与网友发展为男女朋友关系,对方要求其在赌博平台下注以获利,后发现被骗,秦某被骗50余万元,仲某被骗300余万元。公安机关联系交友网站公司调取后台用户照片,经被害人辨认以及司法鉴定,与秦某聊天诈骗的是唐某、与仲某聊天诈骗的是陈某。2022年初,唐某、陈某等人觉得暂时赚不到大钱,人身自由又受到限制,于是辗转逃回国内老家。同年7月,闵行公安分局得到线索,前往唐某等人老家将5人抓获。一个专门进行跨国网络电信诈骗的团伙浮出水面。

经查,唐某、陈某等5人隶属于某集团,该集团系盘踞在缅甸某园区的诈骗公司,以直营和代理的方式组建诈骗团队,招揽人员在网上冒充成功人士,通过聊天软件寻找女性作为诈骗对象,以交友聊天的方式获取对方信任,后诱骗被害人至该诈骗公司控制的多家赌博网站进行投注,通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱款。

比对关联案件信息 被害人由2名增至26名

2022年8月,该案被移送至检察机关审查起诉。办案过程中,检察机关积极引导公安机关调取关键数据信息,建立犯罪证据模型,及时收集关联客观证据,切实夯实案件事实基础。办案检察官通过关联案件数据信息比对,引导公安机关补充了被害人的相关证据材料,通过认真比对犯罪时间、赌博网站名称的重合度,最终扩大认定被害人26名,涉案金额达千万元。

随着对案件线索的深挖,同样曾在该集团从事电信网络诈骗的郑某、蒋某、李某等人相继进入检察机关的视野。根据在案证据,闵行区检察院依法制发补充移送起诉通知书,扩大追诉人员范围至60余人。从缅甸偷逃回国内老家的郑某、蒋某、李某等人先后到案。

2022年11月至2023年8月,闵行区检察院先后对陈某、唐某、郑某等16人以涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪、偷越国(边)境罪提起公诉。2023年2月、9月,陈某等16名被告人先后被判处有期徒刑一年十个月至七年,各并处罚金;违法所得予以追缴。2023年9月,蒋某、李某等7名被告人因涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪被闵行区检察院提起公诉。同时,检察机关督促公安机关加大追捕力度,其余犯罪嫌疑人已陆续到案,案件正在进一步审理当中。

“之前天天都怕完不成业绩被打,被抓了反而如释重负,我知道诈骗不对,这是咎由自取。”2023年12月7日,蒋某、李某等人诈骗、偷越国(边)境一案开庭审理,蒋某等人后悔不已。

文/杨莹莹

编辑/倪家宁

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