北京青年报
巨头被骗,“妖镍”重现?39亿元商品不翼而飞
上海证券报 2023-02-12 18:31

装在集装箱里漂洋过海而来的镍,竟然不翼而飞了。

大宗商品贸易巨头托克日前表示,公司遭遇了诈骗。去年12月,公司从普拉蒂克·古普塔和关联公司处购买了镍。随着一部分集装箱抵港,集装箱内却根本没有镍。此次欺诈事件或让公司蒙受5.77亿美元的损失。

买来的镍去哪了?

托克(Trafigura)当地时间2月9日发布《法律诉讼声明》称,托克最近发现了一项与普拉蒂克·古普塔(Prateek Gupta)有关联且由其控制的公司实施的系统性欺诈,涉事公司包括TMT金属公司和UD贸易集团旗下公司。

据托克披露,这项欺诈涉及去年开始的镍贸易。2022年12月下旬以来,托克从上述涉事公司购买了镍。在一部分货物抵达目的地后,托克工作人员检查集装箱却发现,里面根本就没有镍。

截至目前,大部分货物仍在运输途中,等待进一步检查。考虑到运输途中货品可能造成的未知损失,托克预计公司最多可能造成5.77亿美元(约合39亿元人民币)的损失,并将其计入2023年上半年财报中。

不过,托克强调,即便算上这笔损失,公司2023年上半年盈利水平仍将同比增长。

涉事贸易商存在前科

托克是一家成立超过30年、业务遍布全球的大宗商品贸易集团,业务涉及石油、天然气、有色金属、航运等。公开资料显示,在石油和有色金属贸易方面,托克一度跻身全球前三。

针对此次事件,托克称,已开始对普拉蒂克·古普塔和涉事公司提起诉讼。

“这项欺诈设计虚假陈述和各种文件造假。没有任何证据表明托克内部也有人参与了这项非法活动。”托克在声明中提到。

公开资料显示,涉事的普拉蒂克·古普塔(Prateek Gupta)是印度籍大宗商品贸易商,常驻阿联酋迪拜。古普塔出生于印度一个贸易商家庭,其父是钢铁贸易商。2009年,古普塔接管了家族企业,并在日后拓展了TMT Metals等贸易实体。

去年,印度联邦警察已宣布,古普塔被指控欺诈罪,正在开展调查。除了遭到印度国家银行的指控外,古普塔还与泛亚集团、贡沃尔集团等多家企业存在法律纠纷。

机构:维持纯镍供应逐步宽松的看法

去年以来,在经历了乌克兰危机、伦镍异常波动、交割品危机等一系列事件后,镍市波动日趋激烈,任何突发事件都会激起市场即时反应。截至周五下午收盘,沪镍主力合约收涨3.83%。伦镍在周四大涨后,周五收跌近6%。

中信建投期货认为,托克遭遇镍交易骗局,或影响短期供应链稳定性,镍价在宏观情绪不佳的情况下表现强势,但这一事件本身对供需影响有限,涨势或难持续。

融智有色创始人、首席研究员高承君此前对上海证券报记者表示,去年以来,伦镍波动极大,常脱离基本面,业内也出现了用沪镍作为定价基准的声音。实际上,镍是最复杂的金属,业内对镍价走势进行判断是比较困难的,这与它的产业结构有关。一方面,镍价不仅跟供需面和宏观经济有关,还涉及新能源、不锈钢、高端制造等多个领域。另一方面,镍相关产品众多,涉及电解镍、电积镍、镍豆、镍粉、高冰镍等等。

展望后市,一德期货认为,2023年镍元素整体过剩,纯镍逐步向宽松过渡。虽然春节假期过后,镍价持续维持高位震荡走势,但从近期纯镍的供应和需求的进展情况来看,依旧维持对纯镍供应逐步向宽松迈进的看法。(陈雨康)

编辑/田野

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