北京青年报
涉案流水上亿元!扬州警方捣毁4条诈骗洗钱线
现代快报 2022-06-14 14:33

2022年3月份起,扬州邗江警方陆续接到多起报警,涉及洗钱、刷单诈骗、九价疫苗诈骗等多个犯罪团伙。警方立即展开调查并赶赴贵阳、海南等地实施抓捕。两个月里,共抓获4个犯罪团伙共23名嫌疑人,涉案流水上亿元。6月13日,扬州市公安局邗江分局公布了这几起案件的详情。

抓获网络赌博洗钱团伙,涉案流水上亿元

“3月份的时候,我们警方掌握了一条线索,有一个团伙在给网络赌博洗钱。”邗江分局槐泗派出所副所长张炜回忆,接到报警后,办案民警第一时间对案件所涉及的账户等进行调查,所有线索都指向了贵阳。时机成熟后,第一批3名办案人员赶往贵阳,准备进行进一步分析研判。

经过几天的摸排,大家发现“对手”的反侦察意识很强。团伙成员共有6人,平日里都在一处卖保健品的公司里工作,其实背地里做着为网络赌博洗钱的勾当,甚至他们自己也参与在赌博中。为了洗钱,他们在全国招募了众多供卡者,通过邮寄的方式收集大量银行卡。

侦查工作虽难,但办案人员遇到了另一件难事:3月份的扬州气温不低,大家出门时都带着春秋天的衣服,没想到刚到贵阳,天气骤变,气温降到了10℃左右,加上水土不服,大家出现了拉肚子、发烧感冒的情况。

好在,第二批3名办案人员几天后就紧跟着到达了。“我们给第一批人员带了3个大行李箱,里面装满了冬装、肠胃药、感冒药等。”张炜是第二批到达的人员之一,两组人汇合后,第一时间对掌握的情况进行了分析汇总,并开始蹲点,最终抓获了以嫌疑人陈某为主的洗钱团伙5人。据陈某交代,他们洗钱已经有一年多了。警方调查发现,这个团伙的涉案流水达到了上亿元,查实涉案银行卡20多张。

“转战”海南,又抓获3起案件的嫌疑人

历经一周左右,洗钱案件告一段落,大家准备收拾东西返回扬州。就在收拾行李时,又有线索传来:海南有诈骗集团。“我们去海南!”张炜和同事们商量后决定,与其返回扬州,不如继续在外办案。于是,大家乘坐飞机“转战”海南省,身上的冬装又换成了夏装。一个多月的时间,所有人都被晒脱了一层皮。

“报过来的线索分别涉及到冒充公检法、九价疫苗和刷单诈骗。”虽然案件之间没有交集,但都有情报显示有相关涉案人员在海南活动。没几天,大家就掌握到一条线索:有相关涉案人员在“水吧”招募供卡者。“水吧”是当地类似于茶馆一样的休闲场所,闲暇的时候,不少附近居民喜欢在这里喝喝茶聊聊天。而诈骗团伙成员正是利用了这一点,用“找工作”这样的黑话寻找无业人员为他们提供银行卡进行诈骗资金转账。

很快,其中一名供卡者被抓获。他交代,上线在“水吧”中招募到自己后,当即就将他带上了车,车上除了司机,还配备了“安全员”“操作手”,“操作手”在车上就对自己的银行卡进行了验证,通过后就开始用卡洗钱,整个过程非常熟练。

办案人员最终抓获了11名该案嫌疑人,查明涉案流水大几千万元,银行卡十多张。此外,还同时抓获了涉嫌九价疫苗诈骗的嫌疑人4人、刷单诈骗嫌疑人3人。前后两个月时间,办案人员共抓获4起案件涉案嫌疑人23人,目前,上述案件都在进一步侦办当中,所有嫌疑人均被采取强制措施。

编辑/叶婉

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