北京青年报
女子网上平台投2万多被封,为取出来又被骗近百万
现代快报 2022-03-19 13:23

泰州女子陈某在网上一家名为 “ 金信网 ” 平台投了两万多元,没想到该平台被封钱取不出来。现代快报记者获悉,陈某接到一男子电话,称可以帮忙将其取出,结果又被骗走近百万。

2 月 14 日下午 1 点,泰州周山河街区派出所接到辖区陈某报警,称自己在网上被骗了近 100 万元。

原来,陈某前期在名叫 “ 金信网 ” 的网上投资平台上投了两万多元,没想到该平台被封了,钱也没有拿出来。2 月 10 日,一名自称 “ 金信网 ” 客服人员打电话给陈某,告知其可以帮忙取回前期投资的款项,并让陈某下载一款 APP 方便交流。在 APP 上,“ 客服人员 ” 告知陈某不少客户已经通过他们的操作方式将钱从 “ 金信网 ” 提取出来。

由于陈某取钱心切,听信了 “ 客服人员 ” 的话,在操作过程中,对方以取回投资款项要交税钱、清除打码量需要交对冲资金和交风险保证金、建立大额资金绿色通道需要费用等各种理由让陈某转账,陆续转账数次,累计金额近百万元。

接到报警后,周山河街区派出所和刑警大队立即组织精干警力对该案进行侦查,发现资金流向。

在掌握犯罪嫌疑人行动规律后,警方在西安、咸阳两地同时收网,成功抓获了犯罪嫌疑人 10 名。经讯问,犯罪嫌疑人王某宏、洪某灿等人交代了使用他人银行卡通过网银转账、ATM 机取款的方式帮助犯罪分子洗钱的犯罪事实。但该犯罪集团只负责 “ 洗钱 ” 赚取佣金,具体实施诈骗的犯罪嫌疑人仍然在逃。

目前,10 名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

编辑/张彬

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