北京青年报
苏州常熟警方破获两起“断卡”专案 涉案金额达1.9亿元
江苏新闻 2021-12-26 16:40

近日,苏州常熟警方连续侦破两起“断卡”专案,摧毁两个犯罪团伙,涉案金额达1.9亿元,抓获嫌疑人11名。

前段时间,苏州常熟市民徐先生接到一个电话,对方称将其快递弄丢,要为他办理理赔手续。徐先生听信了骗子的花言巧语,按对方要求将8500元汇入指定账户。事后,徐先生发现对方联系不上于是报警。根据汇款账户,民警发现了一个可疑的银行卡账号。持卡人陈某没有固定工作,但银行卡流水竟高达数千万元。

在掌握了大量证据后,警方展开抓捕行动。抓获嫌疑人陈某、王某等4人,查获作案手机5部、银行卡37张。4人的上线林某也于近日到警方投案自首。经查,陈某等人以"卖卡"方式,非法获利3.4万元,他们的银行卡账户中,资金流水高达1.1亿元。

无独有偶,今年10月,常熟服装城派出所接到线索,一男子使用的银行卡交易异常频繁,涉嫌帮助不法分子洗钱。办案人员研判后发现,该银行卡一天之内转账交易达五六百万元。在明确该男子的身份信息后,民警在多个地点同时展开抓捕行动。一举抓获嫌疑人黄某、杨某等6人,共查获作案手机40余部、银行卡120余张,涉案金额超过8000万元。目前,两起案件中的涉案人员均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被刑事拘留。

编辑/白龙

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