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15楼财经 | “深房理”涉嫌非法集资 深圳金融局喊话参与者申报登记
北京青年报客户端 2021-08-08 17:14

8月8日,深圳市地方金融监督管理局发布“对‘深房理’涉嫌非法集资开展调查及申报登记的通报”,请相关参与者于2021年8月20日前通过“深圳金融”微信公众号-“微办事”-“深房理申报小程序”或邮箱szscfb@shenzhen.gov.cn等途径进行申报登记。据悉,部分参与者已深陷举债付月供、“以贷养贷”的漩涡,面临较大的资金链断裂风险

违规违法炒房   7部门初步查实“深房理”涉嫌多宗罪

今年4月初,因为网友举报,深圳“深房理”事件被曝光,引起了网友们的普遍关注。深圳市住建局、深圳市保监局、深圳市人民银行、深圳市网信办、深圳市地方金管局、深圳市公安局、深圳市市场监管局共7个单位,联合成立了调查组,对于“深房理”的违规违法炒作房产,进行了深入地调查。

昨日,“深房理”案件联合调查处理工作组发布消息,经初步查实,“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、虚假广告宣传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题。此外,部分中介涉嫌为“深房理”违法炒房提供便利。

目前,有关责任单位和人员已被依法依规启动问责和处罚,2名犯罪嫌疑人被逮捕,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留,案件正在进一步调查处理中。

参与者深陷举债付月供、“以贷养贷”漩涡   面临多重风险

深圳市金融局今日表示,根据公开举报,该局已牵头组建“深房理”涉嫌非法集资调查工作组,组织行业主管部门以及国务院金融管理部门驻深机构等,对深房理信息技术(深圳)有限公司、房理信息科技(深圳)有限公司及自然人李某峰等人员开展调查。深圳市地方金融监督管理局将根据调查结果依法依规处置,并第一时间公开调查及处罚结果。

深圳市金融局指出,“深房理”团伙为获取自身巨额利益,组织风险承受能力较弱的人群参与炒房,违背国家“房住不炒”原则,使参与者深陷举债付月供、“以贷养贷”的漩涡,面临较大的资金链断裂风险。另外,值得注意的是,合伙买房、他人代持等行为也面临着较大的法律风险。同时,“深房理”团伙未经国家金融监管部门批准,违规组织会员筹集资金,涉嫌非法集资。该局已联合有关部门对“深房理”公司及部分人员开展现场调查,并依法依规向有关单位调取了相关资料,调查工作正在推进。

8月20日前参与者可通过多种途径申报登记

根据相关规定,为保障与深房理信息技术(深圳)有限公司、房理信息科技(深圳)有限公司及自然人李某峰等重点调查人员之利益相关人的权益,深圳金融局请利益相关人于2021年8月20日前通过“深圳金融”微信公众号-“微办事”-“深房理申报小程序”或邮箱szscfb@shenzhen.gov.cn等途径进行申报登记。

通报称,所谓利益相关人,包括但不限于有如下行为的当事人:1. 缴纳会员费;2. 参与合资购房;3. 与上述主体有约定利息的资金往来;4. 经上述主体介绍,与会员有约定利息的资金往来;5. 其他与上述主体的资金往来。同时也欢迎相关知情人举报。

深圳市金融局表示,相关人员的申报登记信息将被严格保密,仅执法人员可依法调阅,用于推进调查工作。经核实申报登记虚假信息,并对案件造成重大干扰、误导的,将依据《防范和处置非法集资条例》等法律法规依法追究相关人员相应的法律责任。

文/北京青年报记者 程婕
编辑/田野

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