北京青年报
借老乡养鸡场供老人参观 开空壳公司进行融资诈骗 4名嫌疑人落网
北京青年报客户端 2019-12-04 16:08

今天可领鸡蛋,明天可领礼品,后天还有砸金蛋,只要合作投资“××养鸡场”,分红、收益、礼品应有尽有,这样的好事,你信吗?12月4日,浙江安吉县公安局通报称,4名嫌疑人借口公司开业大酬宾吸引老人,声称投资养鸡场可获得分红,多地开空壳公司进行融资诈骗,借用老乡的养鸡场供老人参观骗取老人投资。受害者有20余人,涉案金额20余万元。近日,主犯唐某在江苏落网,至此4名嫌疑人被抓,已有3人被移送起诉。

公司开业大酬宾声称投资“养鸡场”可分红 老人纷纷投钱

“公司开业大酬宾,过来看看有礼物领取,投资合作更有丰厚回报,机不可失时不再来……”今年3月份,一伙人到县城各小区发宣传单。很多老太太、老大爷仔细查看宣传单发现,有免费的鸡蛋、大米等礼品可领取,于是三五成群到县城云鸿大厦6楼,先听讲座,后领取礼品。

讲座上,主讲人向大家介绍,公司注册资金1000万元,主要从事家禽饲养技术的技术研发和推广,经营鸡蛋销售。公司为了扩大规模,向社会融资扩股,只要投资合作,即可获得年化率18%,月分红0.06%,合作期为6个月,1至50万元,随意选择。

为了让老人们卸下心里包袱,主讲人还称可以组织全体投资合作者到养鸡场实地参观,且有专车接送,提供免费食宿。老人们认为,该公司敢这样做,可见并不会骗人,于是纷纷签了合作协议。

都说眼见为实,果然公司兑现承诺,组织20多名投资者到江苏兴化的某养鸡场,参观了解养鸡场的实际情况。参观结束后,每人还领到8个鸡蛋。随后,每位老人投资2000至2万元不等。

空壳公司遍地开融资诈骗套路深 4名嫌疑人落网

该公司成立不到一个月,有群众向公安部门反映该公司存在非法融资嫌疑。

今年4月份,县公安局、金融办、市场监管局等部门联合开展检查,但当时该公司负责人及业务员全都“跑光”,只剩下前台一名女性工作人员,该工作人员对公司业务等相关情况不知情。

经查,该公司主要管理人员和业务员对外均使用假名,人员去向不明,且电话无法联系,非法融资的嫌疑增大。县公安局于4月19日正式受理调查,4月25日立案侦查。经调查,该公司法人是贺某华,江苏常州人。随后,警方围绕贺某华的社会关系展开调查。今年5月中旬,警方发现贺某华和嫌疑人吕某军、徐某峰三人身藏四川自贡市。在当地警方的协作下,成功将三人抓获归案。

通过审讯,幕后实际控制人唐某浮出水面。近日,安吉公安远赴江苏成功抓获主犯唐某。

经调查,唐某指使同案犯于2018年年初在上海注册成立一家空壳公司,并于2018年3至6月实施融资诈骗。后被警方发现,唐某等人“跑路”,公司自动解散。

2018年7月,藏身江苏常州的唐某等人,又采取相同的作案手段,先成立空壳公司,然后实施融资诈骗。两个月后,常州待不住了,于是他们又寻找新的作案地点,便来到了安吉。

供老人参观的养鸡场系嫌疑人向老乡借用  20余人被骗20余万元

他们在安吉故技重施。犯罪嫌疑人贺某华出面作为公司的法人代表,徐某峰对公司的运营状况进行监管,并招聘了10来名业务员,对业务员一番“洗脑”后,正式开门营业。

通过审讯民警得知,××养鸡场根本就不是他们的,而是他们通过老乡借用养鸡场供老人们参观。由此可见,眼见也不一定为实。

从安吉“跑路”后,唐某等人一口气逃至1600多公里之外的四川自贡市。他们没有喘息,另外找了一个人注册了一家商贸公司,对外宣称与某科技公司是合作伙伴,融资扩大生产和市场规模。就在该公司准备开业之际,安吉县警方追查到贺某华的活动痕迹,从而成功破案。

现经调查查明,有受害人吴某、刘某等二十余人被骗,被骗总金额为20余万元。目前,犯罪嫌疑人吕某军、贺某华、徐某峰已被移送起诉。主犯唐某仍在进一步审理当中。

文/北京青年报记者 戴幼卿
编辑/董伟

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