近日，在农行亚运村支行辖内某网点，一客户到柜台欲支取20万现金。网点调查发现，该客户的账户长期未动账，近期突然有分散转入的几笔大额交易，并集中于一天进行支取，出现了风险提示。在核实交易背景时，客户对于交易对手方信息较为含糊，未能第一时间确认。在核实过程中，网点及时将有关情况上报辖区派出所，民警到场后对该客户身份进行核实，经核实无误，为客户支取现金。

事后，网点提醒该客户，电信网络诈骗不断更新，犯罪分子也越来越隐蔽，必须时刻保持警惕，守好自己的“钱袋子”。客户表示理解，后续将以自身经历对身边人进行传导，尽力提供线索信息，共同打击电信诈骗犯罪。

近年来，农行亚运村支行坚决贯彻中央决策部署及总分支行工作安排，充分发挥《反电信网络诈骗法》的规范引领作用，深入推进涉诈“资金链”治理，主动担当作为，坚持齐抓共管、群防群治，全面落实各项措施，积极配合公安机关开展打击治理，共同筑牢金融业反诈防线。

2024年度，亚运村支行成功堵截电信诈骗案件共7起，为客户挽回经济损失60多万元。获得了辖区派出所的高度认可和大力支持，赢得了客户的理解和信任。

亚运村支行在受理柜台取现业务时，一是严格开展尽职调查，综合评估客户交易。柜员耐心询问客户取现用途等，排查是否存在异常情况，如若发现风险信号，立即通报属地派出所配合劝阻。二是以多形式、多渠道开展反诈宣传，普及金融知识。

农行亚运村支行进社区开展反诈宣传

支行持续聚焦客户身份识别、加强柜面业务审核的同时，深入开展“三进”宣传活动，进社区街道、进工地、进校园开展反诈宣传，稳定金融秩序，防范金融风险。支行将加强警银协作，共筑堵截违法犯罪的金融“防火墙”，为人民群众守护好“钱袋子”。（文/金轩）

编辑/田野