6人接“高薪兼职”帮买56万元金条被北京西城警方抓获 因做电诈“工具人”被刑拘
北京青年报客户端 2024-07-10 18:09

6人接“高薪兼职”,虽素未谋面,却能从全国各地汇聚一处,短时间内达成“默契”。有人踩点领路,有人伪装成夫妻“消费”,有人在身后监视……第一次合作,就能根据指示迅速帮电诈犯罪分子采买价值56万元的金条,达成洗钱任务,从而获得几百至一千元不等报酬。7月9日,北京青年报记者从北京西城警方获悉,几人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,已被警方刑事拘留。

据介绍,北京西城警方按照市局“捍卫·2024春夏平安行动”的工作部署,紧盯电信网络诈骗犯罪手段变化趋势,始终保持研判打击力度不减,最大限度挤压犯罪空间。

北京西城公安分局刑侦支队电诈负责人介绍,6月25日,西城警方接到相关部门转递买金洗钱犯罪线索,迅速组建专班投入精干警力开展线索研判、查证资金来源和视频比对。通过对线索中涉及渝、吉、滇三省三地的3起电诈案件资金流向进行分析,发现该被骗钱款被拆分成5笔在北京两家首饰门店用于消费,累计消费金额56万余元。

办案民警告诉北青报记者,通过循线追踪,首先锁定了假扮夫妻采购黄金的高某真(女)和吴某军(男)。通过进一步工作,进而梳理拓查出该团伙另一名踩点、领路人员许某凯。

通过大量调查工作,民警锁定了三人正在北京丰台一小区的三处日租房内落脚。

“这三人具有一定的反侦查能力,不随便出门,不轻易订外卖,频繁地更换落脚点。”办案民警说,通过部署,民警利用三种不同的抓捕方式,将三人查获,并迅速推进案件审讯深挖工作,全面掌握了该涉诈买金洗钱团伙的组织架构和作案模式。

办案民警透露,该团伙根据境外组织的远程遥控,由许某凯作为“踩点人”负责踩点领路;高某真、吴某军作为“买金人”假扮夫妻负责购买黄金;另有两名“监管买金人”郑某明和林某负责全程盯控,防止金条被成员私吞;最后由“接金人”余某,将黄金迅速转移。民警据此顺藤摸瓜、乘胜追击,嫌疑人林某、余某、郑某明先后在北京市、福建省被抓获。

办案民警告诉北青报记者,这几人之间相互并不认识,都是在网上或路边小广告看到了“高薪兼职”的相关信息,与上线取得了联系后,通过小众聊天程序进行沟通,按照指示从全国各地分批次来到北京,并分别住在了相应的落脚点。

“整个犯罪过程中,几人都在和上线进行实时汇报进程,但几人相互之间绝不说话,也不留下联系方式。”民警说,犯罪嫌疑人高某真和吴某军在供述中表示,几人如同提线木偶般被所谓的上线指挥,正是看中了上线提供的500元至1000元报酬,并表示从一开始就意识到可能涉及违法犯罪活动,且作为“买金人”还受到上线威胁,“拿到黄金不要有其他想法,有人盯着你们呢”。但她自认为并没有参与到诈骗当中,不会触犯相关法律。

最终,几人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,被警方刑事拘留,目前案件相关工作仍在进行中。

北京西城警方提示,该案中诈骗分子以高薪为诱饵招聘兼职“采购员”,将涉诈资金转入“采购员”账户并要求取现或购买贵重物品,再派人将购买实物或现金取走,此类“跑腿”“盯梢”行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,要谨防诈骗分子“高薪报酬”的陷阱,触犯法律。同时,请广大市民高度关注警方通报提示,及时了解电诈手段新形式新变化,提高自身防范电信诈骗的安全意识,避免成为电信网络诈骗的“受害人”,更要提高自身对电诈洗钱套路的识别能力,避免成为电信网络诈骗的“工具人”,提高自身对诈骗分子小利诱惑的抵御能力,避免成为电信网络诈骗的“合伙人”。

文/北京青年报记者 王浩雄
编辑/王朝
校对/熊伟

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