帮忙转账获利,是在帮助电信诈骗分子“洗钱”
新民晚报 2022-06-17 16:34

近日,崇明警方在“砺剑”系列行动中通过严密侦查,成功抓获2名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人,侦破2起掩饰、隐瞒犯罪所得案。

前期,民警根据线索来源流向,循线追踪,发现崇明新村、港沿地区有人给诈骗团伙提供银行卡、支付宝等收取赃款。疫情防控取得重大成果后,崇明分局刑侦支队在反诈中心支撑下,迅速会同辖区派出所,于6月3日分别在新村乡、港沿镇成功抓获犯罪嫌疑人倪某和蔡某。

“我想过的,我估计他们说的这个银行卡刷单应该是违法犯罪,但是朱某跟我说不要紧的,我又正好缺钱,就抱着侥幸心理用自己的银行卡帮他们做了流水转账。”到案后,犯罪嫌疑人倪某向民警交代。

经查,犯罪嫌疑人倪某在3月初的时候,经由朋友朱某(另案处理)介绍,将其本人名下的两张银行卡,提供给朱某的犯罪同伙收取非法资金,并按流水百分之三收取好处费,至3月底共为诈骗团伙转账2次,获取非法利益2000元。

朱某要求倪某帮他多找人做同样的事,倪某便把自己帮人转账获取利益的事情告诉异性朋友蔡某,蔡某听后表示愿意做这个事情。在同一个时间段里,蔡某为诈骗团伙转账共70000元,直至两张银行卡被先后冻结,期间非法获利2000余元。

经审讯,犯罪嫌疑人倪某、蔡某对掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人倪某、蔡某已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。

警方提示:“帮忙转账获利”实质是帮助电信诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得,参与者需担刑责。

市民群众切勿将自己名下的手机卡、个人银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户帮助、买卖、租赁给犯罪分子,一旦发现自己的相关账户信息涉嫌实施违法犯罪行为,要第一时间向公安机关举报。

编辑/叶婉

相关阅读
青海海东警方破获多起电信诈骗案 涉案金额高达3000余万元
中国新闻网 2023-09-16
警探号丨五人寻求轻松兼职 竟出租银行卡帮犯罪分子“洗钱”5000余万元 被抓获刑
北京青年报客户端 2023-09-05
警探号丨为了700块钱就帮犯罪分子洗钱 多人因“卖卡”被北京大兴警方刑拘
北京青年报客户端 2023-05-17
库尔勒铁路警方告破一起洗钱案 团伙通过买理财产品清洗资金
法治日报 2023-05-17
上海警方破获全国首例直播“打赏”洗钱案
法治日报 2023-05-17
为帮诈骗分子“跑分”,他组织了一个犯罪小团伙
检察日报 2023-02-08
警探号|黑龙江一男子帮诈骗分子转账近600万 被警方抓获
北京青年报客户端 2022-07-11
山东:特大帮助信息网络犯罪活动案告破
央视新闻客户端 2022-06-15
最新评论