洗钱团伙“黑吃黑”,捐款逃跑途中被民警拦下
现代快报 2022-06-10 10:03

五名男子为了赚外快竟为诈骗团伙“跑分”洗钱,当巨额赃款转入账户后,他们又动了“黑吃黑”的念头,将赃款卷走后准备逃往外地。没想到,在逃跑途中被发现账户资金流异常的警方抓获归案。

“停车、停车,我们是高邮市公安局三垛派出所的民警,下车配合检查。”近日,在扬州高邮市境内的S333省道上,高邮市公安局三垛派出所的民警拦截了一辆小轿车。面对突然现身的民警,车内4人神色慌张。

原来当地警方接到公安部下发的数据核查线索,显示这伙人手中的多张银行卡资金流异常。高邮警方明确卡主身份,经研判车辆轨迹,成功锁定试图逃跑的这伙人。事后据调查,这伙人当时正试图逃往盐城。

在派出所内,江某、宋某等4人的心理防线很快崩塌,交代了他们为诈骗团伙洗钱,以及“黑吃黑”的全部事实。不久前,胡某经人介绍与诈骗团伙取得了联系,对方让其带一帮人前往高邮,与当地的一名上线人员交接,以便诈骗资金到手后,上线第一时间陪同胡某等人去银行取钱。在利益面前,江某、宋某等人很快沦陷,胡某带着他们一起前往高邮,帮助诈骗团伙进行“跑分”洗钱。

很快,诈骗团伙就骗取了两名受害人共计56000元。钱款被骗子迅速分流,转进了江某、宋某等人持有的银行卡上。5月18日当天,胡某带着江某、宋某等4人暂住在高邮一家宾馆,眼看报酬即将到手,可他们的贪念不止于此。胡某不甘心只做下线,竟想到了一招“黑吃黑”。胡某和其他4人一拍即合,他们商量后决定将10张银行卡上的赃款全部转到胡某一人的账户上,然后再瓜分。

狡猾的胡某认定,就算他们“黑吃黑”将钱全部截胡,上游的犯罪分子不敢报警。胡某和宋某、江某等人约好在盐城东台碰面,便独自一人离开了高邮。没想到,江某、宋某等4人在逃往盐城的途中,被警方抓获归案。根据江某、宋某等人交代的情况,高邮市公安局三垛派出所的民警顺藤摸瓜,将胡某一举抓获。

目前,受害人被骗钱款已经被全部追回并发还。而胡某等人妄图“黑吃黑”截胡诈骗资金,到头来落得竹篮打水一场空。据办案民警介绍,胡某、江某、宋某等5人帮助诈骗分子进行“跑分”洗钱以此牟利,已经触犯了法律。在此期间,该团伙还参与“黑吃黑”,该行为已涉嫌诈骗罪,等待他们的将是法律的严惩。

“目前,案件正在进一步调查处理之中。”办案民警告诉记者,警方正全力追缉涉案的上游诈骗团伙。民警同时提醒市民,为犯罪分子转移不法资金,不仅涉及犯罪,而且涉案的相关银行卡、银行账户都会被依法冻结,直接影响个人征信,大家千万不能心存侥幸以身试法。

编辑/叶婉

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