组织冒牌专家销售保健品狂赚千万元 长沙开福检察将诈骗案幕后主犯送上法庭
法治日报 2024-06-19 10:32

两名公司股东组织冒牌专家宣传售卖有生黑发功能的保健品,数月内狂赚近千万元。然而案件办理过程疑点重重,主犯“咬死”不认另有上线,直到一部“空白”手机的出现,引起了检察官的注意。

近日,该案经湖南省长沙市开福区人民检察院依法提起公诉,法院以诈骗罪分别判处胡某等人有期徒刑12年至7年不等,并处罚金。

黑发产品竟是假货

2021年初,陆续有多名被害人向公安机关报案,称某网络科技公司销售的洗发水、黑发饮品等食品、保健品(以下简称黑发产品)存在虚假宣传。

通过侦查,公安机关迅速抓获犯罪嫌疑人谢某东、银某超等人;侦查终结后,于2021年4月26日向检察机关移送审查起诉。

经开福区检察院审查,谢某东、银某超担任某网络科技公司股东,2020年5月以来,该公司推广、销售多种虚假宣称有生黑发、养发功能的黑发产品等业务,并虚构营业执照、奖牌、“专家”和“患者”反馈截图,欺骗被害人以高价购买该产品,仅7个月就非法获利近千万元。

主犯原来另有其人

因本案有多笔资金去向、来源不明,两家公司的架构、人事没有清晰的任命或组成过程,公安机关也只从谢某东身上搜到一部“空白”新手机,并无其他证据可深入查证上述疑点。

承办检察官周洁分析,本案的主犯或许另有其人。

通过梳理全案证据,周洁制发了补充侦查提纲。获取大量客观证据后,周洁再次讯问两名犯罪嫌疑人。经过检察官释法说理后,谢某东终于开口:他们的上线叫胡某,胡某承诺如果谢某东、银某超二人不透露上线公司的事,就会为二人聘请律师争取从轻处理。

查清上述事实后,开福区检察院立刻向公安机关制发补充移送审查起诉通知书,对胡某予以追诉。

2023年3月15日,公安机关抓获犯罪嫌疑人胡某、焦某康;当年4月27日,犯罪嫌疑人段某龙主动到公安机关投案。

经初步审查,胡某系上线公司总经理,指派焦某康担任财务总监,段某龙负责给下线公司(指某网络科技公司)供货并监控业务数据。但胡某声称,其与下线公司仅是垫资和引流关系,并未参与犯罪活动。

承办检察官陈亚萍发现,银某超的手机里有数百个社交群,因信息量庞大,前案案发时侦查人员仅查出与下线公司业务相关证据。通过反复对比、精确核准,在这部手机里发现了胡某、段某龙的涉案聊天记录,且与现有证据均能相互印证。而那部“空白”新手机正是胡某买给谢某东的,目的是让谢某东承担下线公司的全部罪责。

“零口供”主犯获刑

2023年12月,开福区检察院就该案向法院提起公诉。

今年3月,法院开庭审理该案。法庭上,胡某辩护人认为,胡某以非法占有为目的参与某网络科技公司销售黑发产品事实不清,证据不足,不构成诈骗罪,最多是因合作垫资及引流涉嫌虚假广告罪,请求法庭从轻处罚。

公诉人通过举证、质证,明确表示该案系商品交易型诈骗,其销售手法、虚构事实已经将被害人从对产品本身的关注转移为对被告人公司、专家意见的信任,且以高出数倍的价格卖出虚构功效的产品,其非法占有他人财物目的明显,其行为构成诈骗罪。根据被告人银某超手机中发现的证据及多名证人证言,足以证实被告人胡某是该犯罪团伙的组织者和实际控制者,应承担全案刑事责任。

法院经审理,采纳了检察机关的指控意见,于近日作出上述一审判决。

文/阮占江 帅标 周玮师

编辑/倪家宁

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