广东湛江警方打掉一个境内外勾结“跑分”洗钱团伙
中国新闻网 2023-10-19 15:34

广东湛江市遂溪县公安局19日向媒体披露,该局近日打掉一个境内外勾结,利用POS机“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获19名犯罪嫌疑人,涉案金额高达5000万元。

目前,该案深挖拓线工作仍在进一步进行中。

抓获的犯罪嫌疑人被法办

据介绍,8月期间,遂溪县公安局新型犯罪侦查大队根据上级公安机关下发的线索,组织民警深入侦查,逐步摸清了一个利用POS机“跑分”洗钱犯罪团伙。9月26日凌晨,在湛江市公安局的指挥下,遂溪警方组织优势警力兵分三路在雷州、开发区、霞山等地进行集中收网,打掉一个利用POS机帮助境外电信网络诈骗犯罪分子进行转账、洗钱的“跑分”犯罪团伙,共抓获团伙骨干成员19名,捣毁犯罪窝点8个,查扣现金23万元、银行卡79张、POS机13台、营业执照5本、手机等电子设备31台、涉案车辆4台。

经查,该团伙联系境外上家,并在湛江市各地招募“卡头”,卡头再在各县区招募“卡农”。当境外电信网络诈骗分子成功诈骗到钱后,该团伙随即安排“卡头”组织“卡农”在商铺,以虚假交易的形式为境外诈骗窝点的不法资金进行“洗钱”。

目前,警方已核实该团伙通过POS机清洗涉诈骗资金近5000万元,提现1965万元,关联核破全国各地电信网络诈骗案件113宗。

文/梁盛 王汉谋

编辑/王朝

相关阅读
广东警方:今年以来打掉涉诈“两卡”犯罪团伙1795个
南方日报 2024-10-16
内蒙古警方打掉千万元跨境“跑分”洗钱窝点
中国新闻网 2024-04-13
大型洗钱跑分团伙开车在行驶中洗钱 关联25省市两千余起涉诈案 涉案金额3亿元
北京青年报客户端 2023-10-31
吉林和龙森林公安打掉两个“跑分”洗钱犯罪团伙
中国新闻网 2023-04-16
湛江警方侦破公安部督办的特大电信网络诈骗案 跨多省市追捕打掉4个犯罪团伙
南方日报 2023-02-02
广东一命案逃犯“漂白”身份二十六年后落网
中国新闻网 2022-09-27
一个多月收取、转移违法犯罪资金上千万元 一洗钱团伙在渝落网
上游新闻 2022-06-29
涉案金额近1亿元 专为诈骗分子“洗钱套现”?浙江警方捣毁“洗钱”团伙
央视财经 2022-05-15
最新评论