上海警方捣毁一非法经营“外汇银行”团伙,兑汇金额超2亿元
上观新闻
2022-10-24 15:08
截至案发,该团伙非法兑汇金额已高达2亿余元。
原本从事外贸生意的商家,发现外币兑换业务中的“商机”,转而经营非法“外汇银行”,从中牟取暴利——近日,浦东警方破获了一起非法经营外汇案件。
今年9月初,浦东公安分局经侦支队在工作中获取线索,从事服装外贸生意的蔡某涉嫌非法开设“外汇银行”。经过对大量账户信息的调查,侦查员们发现蔡某在国内多个省份从事非法换汇业务,并与进出口贸易公司有密切接触。循线追踪,一个以蔡某、杨某等人为首的非法“外汇银行”团伙浮出水面。
办案机关介绍,该团伙主要嫌疑人蔡某利用自身的进出口贸易经历,结识多个境外的地下钱庄。而后,他作为中间人,为国内的买汇方和境外卖汇方搭线,帮助双方非法兑换外汇和人民币,从中赚取差价获利。警方查证,截至案发,该团伙非法兑汇金额已高达2亿余元。
掌握了详实的证据、摸清团伙架构后,今年9月14日,侦查员们分赴浙江、江苏、广西等地,抓获了蔡某、杨某等11名犯罪嫌疑人,现场扣押银行卡、网银U盾、电脑、手机等作案工具,冻结银行账户30余个。
目前,相关犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。
编辑/朱葳
相关阅读
重庆警方破获一起特大非法经营烟草制品案
中国新闻网 2024-06-20
青海警方破获一起非法经营烟草案件 涉案金额超2000万元
中国新闻网 2024-05-25
涉案金额1.4亿余元 湖北特大非法经营烟草制品案告破
北京青年报客户端 2024-05-20
青海警方破获一起非法经营烟草案 涉案金额超亿元
央视新闻客户端 2024-04-13
重庆警方破获“苹果ID贷”非法经营案,涉及借款人2万余名
中国新闻网 2024-01-26
涉案金额2.4亿!警方破获非法App引流实施高利放贷案
上海经侦ECID公号 2023-12-25
假借软件非法荐股 上海警方侦破非法经营证券投资咨询业务系列案
央视新闻 2023-12-23
四地联手侦破非法经营“笑气”案
法治日报 2023-12-06
最新评论