“小苗，查下公司账户可用余额，再把出纳小田拉进群。”“小田，抓紧跟XXX公司联系，把款项打过去，我这里有事情不方便联系。”

微信聊天群内，短短数条信息，出纳便将公司几乎全部可用资金转账至他人账户。近日，上海杨浦公安成功冻结止付并追回被骗资金300余万元。

2021年5月24日一早，上海市杨浦区某公司财务苗女士同往常一样到单位上班，刚打开电脑便收到两封邮件，内容均是要求其加入某聊天群商谈工作。由于老板常年在国外，邮件是他们之间最主要的沟通途径，见到落款是老板姓名，苗女士立刻按照邮件指令，输入邮件中提供的号码进群，群名分别是“工作安排”与“办公”。

由于群成员均有备注名，苗女士发现“工作安排”群内有老板和老板娘，“办公”群内则是老板与一名公司股东。这使得苗女士更加认真查看对话并等候老板指令。其间，老板在两个群内与他人交流不断，内容均是大额资金的交易往来，时不时还会发转账截图。

此时，苗女士丝毫未感觉异常，对聊天群及群成员的真实性没有丝毫怀疑。随后，在“老板”的要求下，苗女士将公司出纳田女士也拉进了群。田女士见是财务拉其进群，再看到群成员的姓名，更加没有戒备。不论是提供余额明细，还是大额转账，田女士均按照老板指令进行操作。就这样，短短数分钟，三百余万元便从公司账户转出。

直到上海市公安局反诈中心监测预警，立即拨打公司电话，公司工作人员才意识到自己已经受骗。情急之下，苗女士与田女士急忙赶到大桥派出所报案，而与此同时，分局反诈专班已介入，争分夺秒对被骗资金开展追踪止付。

通过快速止付，转账不足半小时，涉案账户便被冻结，公司被骗资金被紧急锁定，最终成功止付287万元，但依然有小部分资金已被多次转移至下级账户。

“我们合计追了五级账户，即公司转账后的第一个账户为一级账户，此后钱款又被转账四次，钱款被转账的次数越多，追回的可能性就越低。”反诈专班民警李涛介绍。

除了为被害公司挽回损失，杨浦警方还对涉案账户的相关人员开展调查。6月初，大桥派出所民警谢余杰便带队前往云南，成功抓捕下级涉案账户所有者袁某。

民警介绍，犯罪嫌疑人袁某是该涉案账户的开户人，其在明知账户被用作诈骗工具的情况下，将账户售卖给不法分子并从中牟利，已触犯法律。

在警方的调查下，除先期成功止付并确认系受害公司方被骗的287万元外，民警在下级账户内又追踪到数笔疑似被骗资金。目前，犯罪嫌疑人袁某已被杨浦警方依法采取刑事强制措施。另一名涉案人员也已在外省市落网。

杨浦刑侦支队政委沈轶哲告诉澎湃新闻记者，不法分子的诈骗手段其实并不高明，他们能够掌握被害公司法人代表、老板、股东等信息，是借助可查询相关注册信息的网站，查询到被害公司对外公开信息，随后对自己进行简单包装，并利用公司高层的虚假身份诱骗财会工作人员。之后，不法分子便以支付“合同保证金、业务款、资金拆借、过桥款”等理由，要求财务人员向指定银行账户转账汇款，或将财务人员拉入虚假“公司内部聊天群”，通过设置仿真办公聊天情景，骗取财务人员信任，最终以各种理由指令财务人员转账汇款。

编辑/孙政洁