金融街论坛|最高法法官:金融风险主要集中在中小金融机构 总体可控
北京青年报客户端 2024-10-20 22:01

10月20日上午,2024金融街论坛年会中由北京市人民检察院第四分院、北京市西城区人民检察院与北京金融街服务局共同主办的“金融法治与风险防控”专场分论坛在北京金融资产交易所成功举办。在金融领域犯罪的惩治和预防议题中,最高人民法院刑三庭法官王尚明表示,当前,金融风险总体可控,但风险隐患仍然较多。风险主要集中在中小金融机构。

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2024金融街论坛年会“金融法治与风险防控”专场分论坛分为“金融领域犯罪的惩治和预防”和“金融风险防控的协同治理与法治保障”两大议题。在金融领域犯罪的惩治和预防议题中,最高人民法院刑三庭法官王尚明表示,当前,金融风险总体可控,但风险隐患仍然较多。风险主要集中在中小金融机构,如内部控制人或大股东利益输送和违法违规关联交易等。金融风险与其他领域的风险相互交织、密切联系,风险隐蔽性、突发性、传染性特别强。

王尚明结合自己的工作观察发现,与此同时,金融犯罪案件也愈发复杂多样,呈现出如下特点:一是涉案形式不断升级演变,手法迷惑性强,紧跟社会热点锚定金融创新改革,比如以私募基金、区块链等新概念为宣传噱头,非法募集大量资金;二是“量身定做”投资项目,非法获取公民个人信息之后,实现宣传对象精准收割;三是资金流向复杂多元,多数案件存在海量银行流水,追赃挽损难度加大。人民法院作为党领导下的审判机关,要依法从严惩治金融犯罪,提高金融犯罪刑事案件中风险识别能力和风险化解能力。

王尚明表示,如何在这一复杂多变的金融生态中,精准识别、有效防控,成为摆在司法机关面前的一项紧迫任务。对此,他结合个人从事金融犯罪专项工作谈到四点体会,包括要依法从严惩治金融犯罪,切实防范化解金融风险;要加强学习,不断提高金融犯罪审判的专业化水平;要强化跨部门协作,构建协同防控机制;要延伸审判职能,助推社会治理。

文/北京青年报记者 戴幼卿
编辑/王朝
校对/杨波

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