涉案资金16.6亿元 内蒙古警方破获一起特大网络传销案
中国新闻网 2024-09-21 16:12

20日,记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗公安局获悉,该局破获一起以抢购“神秘礼盒”虚拟产品为名实施传销的案件。此案涉及安徽、山东、江苏等11个省区市,涉案资金16.6亿元,参与传销人数达1.5万余人。

今年3月,杭锦旗公安局发现,居民杜某的银行卡交易异常,经过进一步分析研判,杜某涉嫌组织、领导传销活动。杭锦旗公安局成立工作专班,全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作,一个网络传销组织的黑色面纱逐渐揭开。

经查,杜某在一网站注册会员后,在网站内设立“商城”,通过网络聊天工具进行推荐,买卖名为“神秘礼盒”的虚拟物品,以在群聊时“发红包”的方式引诱他人参与。

该平台通过抢购“神秘礼盒”的手段吸纳参与者,诱使参与者发展下线购买“礼盒”,上线可赚取“拉人头”收益,形成多层级“金字塔式”结构。每一个层级人员购买“神秘礼盒”进行二次销售后,均需向上级管理者上交部分获利和“销售上架费”,传销组织者以此达到非法敛财的目的。

该案线索复杂、资金链条交错、涉及人员众多,专案组从海量交易数据中抽丝剥茧,通过对万余个涉案账户、上百万条涉案信息进行全面分析研判,梳理出该传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况,成功锁定嫌疑人。

此后,专案组辗转安徽、江苏、山东、吉林等地,在多地多警种的通力协作下,将6名传销组织骨干成员全部抓获归案。

目前,案件正在进一步侦办中。

文/记者 张林虎

编辑/王朝

相关阅读
涉案金额51亿元 四川绵阳警方破获新型特大网络传销案
华西都市报 2024-09-26
四川绵阳警方破获一起新型特大网络传销案 涉案金额51亿元
中国新闻网 2024-09-24
云南警方破获特大网络传销案 涉案App注册用户超百万
央视新闻客户端 2024-09-21
涉案资金逾16亿元 内蒙古侦破一起特大网络传销案件
新华社 2024-09-21
涉案金额40余亿元 内蒙古警方破获特大“盲盒”传销案
中国新闻网 2024-08-17
内蒙古防沙治沙逐渐告别“人海战术”
新华社 2024-06-17
涉案资金15亿元 内蒙古警方破获一起大型网络传销案
中国新闻网 2023-12-19
内蒙古包头昆都仑破获特大网络传销案
人民公安报 2023-08-12
最新评论