“伪金交所”无处遁形 第三批共8家金交所集中关停
证券时报 2024-06-22 07:13

6月21日,天津、山西、黑龙江、河南、广东、海南、厦门、宁波等八地金融管理部门集中公告,宣布各自辖内合计8家金交所取消业务资质的消息。这是自3月开始,金交所全行业进入关停期后,第三批金交所被集中关停。

此次被关停的8家金交所分别是天津金融资产交易所、山西省金融资产交易中心、黑龙江省金融资产交易中心、中原金融资产交易中心、广东金融资产交易中心、三亚国际资产交易中心、厦门国际金融资产交易中心、宁波金融资产交易中心。至此,27家应关闭的金交所中已有19家被正式关停。据证券时报记者了解,余下8家金交所的关停工作将会在今年底前完成。

如证券时报此前报道,关停金交所的工作是在中央有关部门统筹协调下,各地依据实际情况分批次推进。从前两轮各地集中公告中也能看出,目前从中央到地方对这一持续多年的违规理财融资通道的清理整顿,采用双管齐下的方式进行:一方面彻底关停金交所,另一方面持续不断地打击“伪金交所”,直至彻底切断这类融资通道的生存纽带。

继5月10日后,昨日贵州、湖南、云南、山西、宁夏、黑龙江等多地再次发布防范“伪金交所”的风险提示,公布了辖内的“伪金交所”名单。据统计,此次多地公布的“伪金交所”共24家。稍早前的6月3日,湖北随州公布了一家“伪金交所”公司。6月6日,新疆乌鲁木齐公布了两家“伪金交所”。这些“伪金交所”中,有些曾为涉系集团企业等近年爆雷、涉嫌非法集资的理财产品做过融资通道。

据媒体报道,5月上旬一涉案金额达300余亿元的非法集资案在上海黄浦区人民法院一审公开开庭审理,涉案公司及相关责任人被控非法吸收公众存款罪。其中,已被地方政府列入“伪金交所”名单的宜春浩博企业管理咨询有限公司等多家“伪金交所”参与其中,为涉案公司的定融理财产品提供备案登记服务。

今后,此类涉“伪金交所”的非法集资案件预计也将有更多进入司法审判环节。

编辑/樊宏伟

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