湖南邵阳:雷霆出击 成功捣毁多个帮助网络信息犯罪团伙
红网 2021-09-10 18:00

自断卡行动开展以来,大祥公安分局板桥派出所全体民辅警本着为民办实事的情怀,秉持对电信网络诈骗违法犯罪活动零容忍的态度,依法从严从快打击出租、出借银行卡、电话卡等帮助信息网络犯罪嫌疑人26人,成功捣毁3人以上帮助信息网络犯罪团伙3个,其中摧毁的以秦某为首的8人犯罪团伙,彻底切除了一个为境外电诈平台提供“两卡”犯罪的毒瘤。

全面分析研判,犯罪行为浮出水面

4月初,国家反诈平台下发第一条线索,辖区居民吴某的一张银行卡涉诈,板桥派出所副所长何碧波第一时间开展侦查。经调查走访,何碧波终于发现吴某的落脚点,迅速将其传唤至公安机关进行调查。

吴某到案后,何碧波立即对吴某进行审讯,吴某辩称自己的银行卡半年前遗失,因此对银行卡内的大额交易记录均不知情,自己是受害者。案件陷入僵局,为了寻找案件突破口,板桥派出所负责人孙全立即组织副所长何碧波,民警刘旺、王品山进行专案研究,对案情再次进行全面分析研判,收集证据,重新调整审讯思路。

细致取证趁热打铁,同犯落网

在一桩桩铁证面前,吴某坦白,自己将名下数张银行卡及支付宝、微信租借给“上线”张某用于网络赌博平台过账。然而,细致敏锐的刑侦民警刘旺,从吴某的聊天记录与转账记录中,分析出吴某有可能还扮演着其他重要的角色。

果不其然,当民警提及一个微信昵称为“勉勉”的对象时,吴某支支吾吾,神情反常,称不认识此人,随后采取沉默消极的态度对抗审讯。对此,民警迅速对“勉勉”的身份进行核实,发现“勉勉”系其亲弟,最终吴某交代了介绍其弟弟向“上线”提供银行卡从事网络赌博平台过账的犯罪事实。在民警的耐心劝说下,吴某弟弟投案自首,并对自己的犯罪事实供认不讳。吴某两兄弟因涉嫌帮助网络信息犯罪被依法刑事拘留。

深入调查、团伙成员结构清晰呈现

随着案件的不断深入调查,何碧波对吴某两兄弟的关系网进行全面梳理,发现该犯罪团伙以秦某(外号“小虎子”)、姚某为首,共8人。秦某负责联系境外电信诈骗集团,并出资5万元向“上线”缴纳押金接受转账洗钱业务,姚某负责物色人员收取银行卡、电话卡、微信支付宝账号,供卡人员姚某、张某、朱某桥、朱某龙也相继浮出水面。

事不宜迟,孙全立即向大祥公安分局政委李爱军汇报情况,随即展开收网行动,张某、朱某桥、朱某龙先后落网,为首的姚某因涉嫌诈骗移交甘肃警方,但主犯“小虎子”却突然销声匿迹了。

锲而不舍,主犯“小虎子”落入法网

线索清楚,主犯却躲藏了,案件再次陷入僵局,为尽快将“小虎子”抓捕归案,办案民警废寝忘食进行调查追踪。历时两个月,狡猾的“小虎子”也露出了破绽,经精心部署,彻夜蹲守,“小虎子”终于落入法网。

尽管此时办案民警已经精疲力尽,但仍凭借着绝不轻言放弃的精神,全身心投入到审讯之中,迅速撕开秦某的心理防线,面对铁证,秦某瞬间崩溃,如实交代了其伙同姚某向他人收取银行卡为境外人员洗钱过账200余万元的犯罪事实。目前,案件正在进一步侦办中。

警方提醒

请勿出租、出借、出售银行卡、电话卡等卡账信息,一旦发现银行卡存在异常,及时与银行沟通冻结账户,并立即向公安机关报案,防止损失扩大。若发现有买卖银行卡等犯罪行为时,及时向公安机关举报,并配合公安机关调查取证。

编辑/孙政洁

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