涉案近千万元!荆门警方成功打掉一个“洗钱”诈骗团伙!
荆门公安 2021-09-10 12:40

近日,湖北荆门公安局屈家岭分局与山西长治、江西上饶等地警方多警联动,经过缜密侦查,循线追击,辗转千里,成功打掉一个“洗钱”团伙,将李某等10名电信网络诈骗犯罪嫌疑人抓获归案,缴获大量用于实施“洗钱”的银行卡、手机、pos机等作案工具,涉案金额近千万元。

8月29日,分局民警接到辖区居民报警称:其在微信群中被人推荐下载复星恒利app炒股软件,充值86万余元后无法取现。接到报案后,分局领导高度重视,第一时间抽调精干警力成立专案组并将此案上报市局反诈中心。

8月31日,经侦查发现嫌疑人在山西省长治市活动,分局立即与市局相关部门抽调6名民警组成抓捕组连夜驱车赶赴长治,在当地警方的配合下,成功抓获嫌疑人李某某(女,26岁,长治人),张某(男,31岁,长治人),郭某某(男,30岁,长治人),现场扣押银行卡10余张。

经深挖细查和突击审讯,专班民警掌握了该团伙上线人员的信息、架构分工以及行动轨迹,并于9月2日赶赴江西省上饶市进行抓捕。在当地警方的配合下,将藏匿在上饶市某酒店内的李某(绰号:勇哥,男,49岁,温州人)等7人相继抓获抓获,现场扣押银行卡70余张,手机15部,pos机7部,GPS1个,移动摄像头1个,汽车1辆。

经审讯调查和对海量数据的分析研判,办案民警发现以李某为首的“洗钱”团伙与境外上线“强哥”洗钱团伙对接后,提前选好偏僻农庄,利用银行卡、微信等支付工具,给境外诈骗团伙提供电信诈骗赃款“洗钱”服务。该团伙案件涉案银行卡110余张,涉案金额近千万元。

目前,10名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

编辑/孙政洁

相关阅读
13人落网 涉案千万余元!广西来宾公安打掉一“跑分”团伙
央视新闻客户端 2023-05-07
13人落网 涉案千万余元!广西来宾公安打掉一“跑分”团伙
央视新闻客户端 2023-05-07
山西临汾警方打掉为境外洗钱团伙 涉案7亿余元58人落网
中国新闻网 2023-04-06
涉案金额高达1.7亿元 山东菏泽警方打掉特大洗钱团伙
央视新闻 2023-02-09
涉案上千万元! 杭州警方捣毁一洗钱团伙
央视新闻 2023-02-08
涉案上千万元!杭州警方捣毁一洗钱团伙
央视新闻客户端 2023-02-08
安徽滁州警方摧毁一“跑分”洗钱团伙 涉案流水逾千万元
中国新闻网 2022-08-21
涉案5500余万元 青海警方打掉2个“跑分”洗钱团伙
中国新闻网 2022-07-22
最新评论