壹现场丨谎称高息返利实为骗钱 女子“借”了100多万被抓
北京青年报客户端 2021-08-20 13:07

“来钱快、低风险、高回报!”请警惕!在日常生活中,关于理财、投资我们要理智、稳健、警惕,切勿盲目投资,谨防掉入诈骗陷阱。北京通州警方抓获一名以借款后支付高息之名实施诈骗的女子。

3月12日,通州公安分局胡各庄派出所接事主肖女士和周女士报警称,被一名自称曹某的女子以借款返息的名义诈骗。接报后,民警迅速展开工作。

经了解,事主肖女士通过聚会与曹某相识,后将周女士介绍给对方。曹某自己与朋友在贷款公司工作,以帮客户抵押房产办理贷款周期较长、客户急需用钱为由,分100余次,分别向事主肖女士、周女士借款110余万元和4万余元周转,并承诺每月返还利息5%-10%。但近期两名事主发现曹某连续多月未返还承诺的利息,也无法联系上曹某,察觉不对后立即报警求助。

通过事主提供的微信聊天记录和转账记录,民警发现,曹某每次向事主要钱,基本都是当面或电话沟通借款事宜,通过微信、支付宝转账或信用卡等方式收款,也没有欠条,留下的文字证据不多。

民警随即调取嫌疑人收款银行卡流水,发现事主向嫌疑人银行卡转账后,嫌疑人很快会有打车、吃饭或购物等消费支出,钱款流向并非是用于办理贷款,并且民警发现多条不明原因的大额支出,有诈骗嫌疑。

8月11日,民警经走访调查成功锁定曹某暂住地位置,在通州区宋庄镇的一出租屋内将其抓获。

起初,曹某声称借款都是用于办理贷款,但民警发现其并无贷款公司工作经历,曹某又改口说朋友王某在贷款公司工作,借款交给王某具体操作,但又无法提供王某的具体信息,也无法与其联系。

最终,在确凿的证据面前,曹某终于供述出了取得的钱款部分用于日常消费,后沉迷网络赌博,发现钱款无法弥补后,便哄骗事主转更多的钱,希望通过网络赌博回血,谁知输得血本无归,无法交代,便直接将事主电话、微信拉黑。

目前,犯罪嫌疑人曹某因涉嫌诈骗已被通州警方依法刑事拘留,该案正在进一步工作中。

警方提示:天下没有免费的午餐,天上也不会掉馅饼,只要涉及钱款都要谨慎,如看到高额返利就要有所警惕,不要轻易相信。进行投资时应选择正规渠道,以免上当受骗。

通讯员 殷建乔

文/北京青年报记者 董振杰
编辑/白龙

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