近年来，随着互联网、大数据技术的迅猛发展，电信网络诈骗犯罪活动频发。不同于人们固有观念中只有愚笨无知、目光短浅的人才会被骗，实际上大学生、教师、白领等高端人士上当吃亏的案例亦屡见不鲜。在电诈团伙背后，为其提供银行卡、手机卡等作案工具的涉诈“两卡”犯罪团伙助纣为虐。日前，湛江警方成功打掉3个涉诈“两卡”犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人23名，缴获手机211部，扣押银行卡410张，共止付涉案银行卡549张。

涉诈“两卡”犯罪  牟利数百万元

今年5月29日，湛江市公安机关在湛江雷州市英利镇开展地毯式清查行动。当执法人员经过某农场民宅附近时，窝藏在内的犯罪团伙成员见状，慌忙中将一批银行卡和手机卡扔到屋外荒地上逃跑。执法人员发现情况后，推断当地可能存在涉诈“两卡”窝点。是日，湛江市公安局旋即成立专案组开始侦案工作。

经过专案组缜密侦查，一个以黄某波（男，28岁，雷州市英利镇人）为首的涉嫌贩卖公民个人信息犯罪的团伙浮出水面。通过利用智慧新警务深入摸排，进一步发现该团伙长期在雷州市英利镇租赁房屋实施电信网络诈骗及利用公民信息进行电信网络诈骗黑灰产业犯罪；同时发现以李某书（男，27岁，雷州市英利镇人）为首和以梁某蛟（男，27岁，雷州市白沙镇人）为首的犯罪团伙涉嫌帮助信息网络犯罪活动。

雷州市公安局办案民警告诉记者：“这3个团伙组织其实互有关联，李某书和梁某蛟实质也是黄某波团伙发展出来的下线，这两个人又各自发展下线形成小团伙。现实生活中这些团伙内部人员的关系要么是毒友，要么是同村同族兄弟，要么是诈骗前科同监。”

犯罪团伙通过指挥下线人员，专门找寻农村老人、刚满18岁的青年等法律意识、个人隐私保护意识薄弱的群体，唆使其申办提供银行卡、手机卡、U盾（网银）和身份证（俗称“四件套”）和对公账户（包括营业执照），再以200~400元的低价收购。经三四次层层转手后，最后以1900~2300元的价格打包售给境外卖家，并按境外卖家要求把“四件套”寄往境外，非法收入则按每套提成给下线人员及开卡人。

据审查，这些犯罪团伙共牟取不义之财数百万元。

两级公安参战  多地雷霆断卡

办案民警抽丝剥茧循线清查近4个月，逐步摸清了以黄某波、李某书、梁某蛟为首的3个犯罪团伙的组织架构以及位于广东湛江、广州、东莞和福建安溪、江苏泰州五地的诈骗窝点。

为了成功打掉这3个犯罪团伙，在湛江市公安局指挥协调下，湛江、雷州两级公安机关组织警力200余人，分26个抓捕行动小组在福建泉州、江苏泰州、湖南张家界以及广州、东莞、湛江等地布控。参战民警放弃了与家人团圆共度佳节的天伦之乐，在国庆中秋“双节”之前，就已经远赴福建、江苏和广东珠三角等地蹲点，连续奋战8天8夜。10月8日凌晨5时，统一收网行动开始。行动组成功抓获黄某某、李某某、梁某某等23名犯罪嫌疑人，缴获手机211部，扣押银行卡410张、手提电脑2台、“四件套”15套等涉案物品一批，冻结银行账号549个，冻结涉案资金100万余元。

成功抓捕23名犯罪嫌疑人后，专案组又一鼓作气开展审讯工作，依法刑事拘留18人、行政拘留1人。整个过程，参战民警吃苦耐劳毫无怨言，发扬了警队“攻坚克难”的传统优良作风。

据了解，在该案侦查收网的同时，为严厉打击、治理、惩戒开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，湛江市正在开展打击整治涉诈“两卡”的断卡专项行动。

为此，该市联席办联合金融机构、运营商开展惩戒工作，于9月中旬开始在全市范围内对涉“两卡”重点人员采取惩戒措施，同时初步构建对市内快递行业的查控工作机制，国庆中秋“双节”期间，市反诈中心与当地快递公司建立了快递机检机制。市反诈中心在市区143个居民小区770部电梯梯间张贴主题为“不出售、不租借‘两卡’”的宣传海报，并通过报纸、微信群、视频公众号等媒体将防范电信诈骗的相关内容传递给广大群众，逐步提高涉“两卡”违法犯罪的社会关注度。

编辑/宋霞