“他给我说他现在做梦都怕，很后悔。”吴女士说。旁边，她两岁的儿子拿着手机在看动画片，全然不知发生了什么。

吴女士的丈夫邱某因参与跨境网络赌博犯罪于今年5月被广东湛江警方刑事拘留。家住湛江雷州的邱某以开发廊为生，他一年时间内赌博输掉近30万元，至今欠债17万多。

今年以来，广东省公安机关严厉打击跨境赌博犯罪。截至9月底，全省共侦办跨境赌博案件260多起，抓获犯罪嫌疑人4700多人，冻结银行账户12.4万个，冻结一大批涉案资金，打掉网赌平台、支付平台、地下钱庄、技术服务商等犯罪团伙130多个。

境内遥控指挥 境外管理运营

“我现在也不知道应该怎么办，对我们家庭造成的危害太大了。”安抚了下一旁自己玩耍的儿子，吴女士说。

她的丈夫邱某1987年出生，在雷州经营一家发廊。为了大儿子上小学读书方便，吴女士自己带着两个孩子在湛江市里生活，全职负责照顾孩子。“我之前听说他在玩赌博，也提醒他劝过他，但是他自己觉得没有什么。”

邱某在湛江“7.12”特大跨境网络赌博案中被抓获归案。截至目前，“7.12”特大跨境网络赌博案二次集中收网行动和后期陆续到案的相关嫌疑人达387人，公安机关依法刑事拘留287人，网上追逃33人，逮捕245人，已移送起诉222人，冻结查封资金资产上亿元。

该犯罪集团涉案人员众多，组织构架包括“总监”“大股东”“股东”“总代理”“代理”“会员”六层，呈金字塔型。由“会员”投注，“代理”级以上为管理层，逐级约定股份占成和提成比率。

经办案人员调查，犯罪集团主要以黄某、陈某婷、徐某耀等人为首，使用20余个非法博彩投注网站，在境内遥控指挥，境外管理运营，大肆发展境内赌民在网上投注。

跨境网络赌博办案难度大，原因之一是因为服务器架设在境外，大多核心数据位于境外服务器。同时，在湛江“7.12”案中，犯罪团伙的管理团队在境外，成员大多在偏僻地段租用民房作为赌博窝点，加大民警侦查、抓捕的难度。

湛江市公安局治安巡警支队一大队大队长蔡海飞介绍，民警在抓捕该赌博集团“总监”黄某时，因黄某在境外开设实体赌场，他常年在境外活动，偶然才回国，且停留时间短暂。专案组于今年5月在广州将其抓获。

该案办理难度大还因为该集团为躲避警方侦查，频繁更换赌博网站、窝点等。蔡海飞说，“大股东”会在2至3个月让下线更换1次赌博网站投注，部分赌博参与者会在3-6个月更换一次赌博账号，案件存在一人使用多个赌博网站、一人拥有多个赌博账号、多人使用同一个赌博账号等情况。

2019年5月22日和2020年5月15日凌晨，湛江警方先后组织开展了两次统一收网行动，成功打掉了该跨境网络赌博犯罪集团。“把这个集团连根拔起，不留后患。”蔡海飞说。

首例侦破的利用虚拟货币洗钱的跨境赌博案件

“跨境赌博案件往往都与洗钱案件交织在一起。”蔡海飞说，为了把赌资“洗白”，犯罪团伙通过各种洗钱方式将资金流向境外。

在湛江“7.12”特大跨境网络赌博案办理过程中，办案民警还发现赌博集团其中一个“股东”陈某涉嫌经营地下钱庄非法兑换外币，经查，其非法经营涉案资金流水达100多亿。

此外，广东惠州市侦破了全国首例利用USDT（中文名称为泰达币）经营第四方支付平台的跨境网络赌博案件。

该案于今年6月8日收网，共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉网络赌博网站3个，摧毁涉案工作室5个，其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个。经审查，该团伙骨干成员9人全部到案，查明涉案资金近1.2亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。

该案中，犯罪团伙下设刷单洗钱工作室，负责利用泰达币跑分平台，为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。惠州市公安局治安支队支队长林翔介绍，泰达币是外国公司发行的区块链数字货币，与美元挂钩。

跑分平台是一种洗钱平台，多招募在校学生、家庭主妇等希望利用空闲时间赚钱的人。他们通过提供其个人收付款码，在跑分平台以网约车抢单方式进行跑分活动，以获取佣金，被称为跑分人员。赌客在赌博网站支付、收款时通过扫码进行，这些收付款码就来自不同的跑分人员，跑分人员收到钱后，钱到达跑分平台。跑分人员获取一定佣金，跑分平台也收取一定佣金后，将钱转账至境外赌博网站。

在惠州市破获的这起案件中，为了最大程度的洗钱。犯罪团伙在跑分环节利用虚拟货币进行结算。也就是说，跑分人员购入泰达币，给跑分平台提供泰达币充值码，平台汇集大量充值码，以充值接口的方式提供给境外赌博网站。

目前，该跨境网络犯罪赌博团伙的两个洗钱工作室已被警方打掉。

以企业为幌子与境外赌博集团勾连

“一开始我没有意识到这个违法，后来有点意识到了，但是也有侥幸心理。”广州警方在一起特大跨境网络赌博案中抓获的一名犯罪嫌疑人告诉记者。

8月6日，广州警方在广州、北京以及长沙三地同时开展抓捕行动，对一跨境网络赌博案件开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人273人，冻结银行账户1125个、涉案资金3000多万元，捣毁赌博平台研发运营公司4家、网络赌博平台研发运营工作室3个、服务器设在境外的特大跨境网络赌博代理团伙2个，打掉赌博APP平台7个。

在这起案件中，该团伙以公司为掩护，专门成立网络科技有限公司，在湖南长沙及北京均设有工作点，开发、运维共7款棋牌类赌博APP。

同时，这些伪装成麻将、扑克等棋牌类网络游戏的APP实则是赌博平台，公司发展代理一边负责招揽赌客获得提成，另一方面代理也负责赌资追偿服务。

赌客参赌需要购买平台出售的虚拟“钻石”、“房卡”，“房卡”20元一张，为代理开房间所用，只能由代理从客服处购买。“钻石”1元10个，为玩家进房间开台所用，属于玩家的入场费，由代理向公司客服购买后，再销售给玩家。

前述嫌疑人表示自己在一开始只是认为自己是做技术的，和违法犯罪无关，一方面原因是这些网络赌博平台都打着公司名义，将服务器架设在境外。东莞警方6月4日收网的一起跨境赌博案件中，犯罪团伙就是打着科技公司的幌子，为多个境外赌博集团操控的跨境网络赌博平台提供软件开发、技术运维、升级加速等技术支撑并参与地下洗钱活动。

东莞警方破获的这起案件目前共抓获犯罪嫌疑人60余名，捣毁赌博窝点12处、软件开发公司3个、平台维护6处、地下钱庄3个，冻结银行资金账户4186个，冻结资金上亿元。

这起案件的一大特点是，境内团伙与境外赌博集团联系密切，双方通过社交软件进行勾连并下达指令开展赌博业务。境外赌博集团向我国境内渗透发展赌博代理，招揽国内赌客进行线上赌博。经分析研判，专案组梳理出管理运营、客服、推广等团伙及相关联的地下钱庄团伙，共400余人。

目前，该案仍在进一步侦办中。

文/北京青年报记者 高语阳
编辑/马晓晴
校对/熊伟