近日，东莞市公安局企石分局公布了一起“套路贷”案件。经缜密侦查，企石警方于6月5日成功打掉以陈某滨、庄某然为首的“套路贷”恶势力犯罪团伙，先后刑事拘留犯罪嫌疑人24名，破获案件80余起。

强收贷款手续费

5月，企石公安分局接报称，有不法分子在东莞市南城区莞太路某大厦、某小区等场所以贷款中介名义向他人推销贷款，发布虚假信息诱骗借款人到网贷平台借款，在放贷时欺骗借款人缴纳10~20%的借款手续费，造成恶劣的社会影响。企石警方立即抽调业务骨干成立专案组对相关线索进行核查。

经过多日的走访排查，专案组发现该团伙以陈某滨、庄某然为首，在东莞市南城区莞太路某大厦310房、609房，某大厦206房及某小区A座402房，以贷款中介公司名义招聘业务人员，让业务人员通过拨打电话、微信聊天等形式，以贷款中介名义向陌生人推荐贷款，并收取借款人缴纳保证金和高额手续费。

经进一步侦查，专案组掌握了该团伙的作案规律。警方随即制抽调多人警力组成4个抓捕行动小组，并于6月5日实施抓捕。行动中成功抓获陈某滨、陈某增等犯罪嫌疑人24名，现场查扣涉案手机41部、电脑7台、赃款近1万元。

18人被逮捕

经审讯查明，今年3月7日，犯罪嫌疑人陈某滨、陈某增承租了某大厦310房后，召集黄某平、罗某辉、叶某粮等人开展不法活动。其中陈某滨负责管理、财物等全面工作；陈某增负责招聘和培训人员、提供电话卡、购买电话号码等；黄某平、罗某辉等人作为业务员，主要从事打电话联系客户；叶某粮是工程师，负责给客户推送一些正规网贷平台链接，让客户申请贷款，并从中收取保证金。

据了解，该团伙以冒充贷款中介打电话联系客户的方式实施电信诈骗。业务员先拨打电话寻找需要借款的客户，然后添加对方微信，发送一个链接让对方填写姓名、身份证号、贷款金额等信息。

填好信息后，业务员告知对方“需要交386~389元的保证金”。若对方支付了保证金，业务员就在该链接上点击审核通过，并提供一个工程师的QQ，让对方直接联系工程师办理贷款。

客户贷款成功后，业务员和工程师就会要求客户交纳款额的10~20%不等的借款手续费。如若拒绝，就会通过恐吓、骚扰亲友等恶劣手段进行催收。

据统计，今年3月至6月5日期间，该诈骗团伙以上述方式共计成功诈骗了百余起，金额达数万元。

目前，涉案的18名犯罪嫌疑人已被逮捕。

编辑/宋霞