用人民币编号作为“接头”暗号 五人电诈团伙涉嫌掩隐罪在武汉青山落网
武汉晚报 2024-05-08 13:31

近日,武汉市青山区警方在侦办一起电信诈骗案件时,发现有人利用虚拟货币帮助电诈犯罪嫌疑人转移赃款,顺线打掉一个涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的团伙。

4月14日,青山区工人村派出所接居民李女士报警,称其在网上投资被诈骗33.2万元。经了解,李女士认识一名自称有投资理财“内部消息”的“朋友”,受其蛊惑在网络平台投资理财。一开始,她小挣了一笔,便在“朋友”怂恿下追加20万元投资。

4月4日,李女士多方筹集资金,在约定时间赶到青山区某茶室包房,将钱交给朋友指派的两名取款人。两名取款人进到包房后按事先约定,掏出手机打开一张人民币图片,用人民币编号作为“暗号”接上头,拿出验钞机清点后将20万元现金带走。事后,李女士发现交易后平台无法取现,感觉上当后连忙报警。

接报警,青山警方迅速开展侦查工作,调取茶室周边监控进行核实,并积极开展走访调查,很快发现这是一个流窜湖北省多地作案的5人犯罪团伙,他们利用网络区块链兑换数字虚拟货币为电诈团伙洗钱。

“嫌疑人非常狡猾,团伙成员都是老乡关系,他们纠集在一起通过境外聊天软件结识诈骗集团的不法人员,合作转移非法资金。因为团伙成员都有犯罪前科,所以作案时都非常小心,出行一律打的(打车),躲避民警追查。”办案民警介绍。

经过多日蹲守,4月17日,青山区工人村派出所会同白玉山、新沟桥派出所兵分多路,在恩施、武汉等地抓获违法嫌疑人4名,同步网上追逃嫌疑人1名,冻结涉案资金10万元。

经审,嫌疑人承认收取受害人现金购买虚拟货币后,通过网络转账给境外诈骗组织赚取好处的犯罪事实。

目前,案件正在进一步侦办中。

文/张轶 黄娟 刘海 曲景欣

编辑/倪家宁

相关阅读
涉案530余万3000余人被骗 成都武侯警方打掉一“剧本杀”网络直播诈骗团伙
北京青年报客户端 2024-08-20
贼喊捉贼!老人70余万元金条被骗子骗走又弄丢 骗子:快报警
央视新闻客户端 2024-07-28
山西太原警方打掉一快递引流电诈犯罪团伙 上千人被骗上亿元
中国新闻网 2024-06-19
团伙精心包装茶厂老板人设 以招商引资为幌子诈骗百余万元 31名嫌疑人落网
北京青年报客户端 2024-05-31
点赞就能挣钱?小心落入诈骗陷阱
央视新闻 2024-01-31
“靳东说要和我谈恋爱”!阿姨被骗,诈骗团伙竟是9名女子
北京广播电视台 2023-11-09
9名年轻女孩组成的诈骗团伙假冒靳东诈骗多人30余万 已被起诉
北京青年报客户端 2023-11-03
刷单广告声称代购手机有一成佣金 女子连刷9部手机被骗7.5万余元
武汉晚报 2023-09-08
最新评论