冒充证券公司客服为电信诈骗引流 一个诈骗引流团伙被福建晋江警方打掉
法治日报 2023-04-05 16:30

近日,福建省晋江市公安局远赴湖南省,在当地警方的配合下,打掉一个诈骗引流团伙。

去年12月下旬,家住晋江市东石镇的吴先生接到了一个陌生电话。对方自称是某证券公司客服,向他推荐了几只股票,称公司正在做推广,每天都会发布最新财经消息,还会有内部消息。

平日里,吴先生就有炒股的习惯,于是添加了对方为好友。对方将吴先生拉进一个投资群。吴先生在群里观察了几天,发现对方此前推荐的几只股票都涨了,便放心跟着群里的“团长”开始投资。

吴先生把钱打入“团长”指定的银行账号,下载指定App投资炒股,按照“团长”的指示,先后转账18笔共计104万余元。

今年1月19日,吴先生提现失败。他想找客服了解情况,却发现自己已经被踢出投资群。意识到被骗的吴先生向晋江市公安局报了警。

晋江警方立即对该案展开分析研判工作,迅速成立专案组,通过侦查发现了嫌疑人藏匿的具体位置,并组织精干警力对嫌疑人进行抓捕。

3月14日16时许,抓捕组在湖南省娄底市抓获拨打引流电话的彭某。经审讯,彭某供述其参加了以上线“林总”“胖哥”为首的引流团伙。

兵贵神速,抓捕组连夜奋战、顺藤摸瓜,3月16日11时许,上线唐某涛(林总)、唐某(胖哥)在湖南省株洲市的一处公寓落网。

在统筹前期线索收集和案情分析的基础上,专案组对涉案人员逐个突审核查,开展深度研判,通过大量摸排调查,逐渐摸清了该团伙的组织架构、人员分工、运行模式及相关不法事实。

3月26日,晋江市公安局组织28名精干警力,联合株洲当地警方集中开展收网行动,在株洲市多地抓获李某、肖某、邓某等14名负责拨打引流电话的嫌疑人。至此,这个冒充证券公司为诈骗犯罪提供吸粉引流服务的团伙被彻底捣毁。

“该团伙组织架构明确,还有专门的指挥群。”办案民警介绍说,在抓获的17名犯罪嫌疑人中,唐某涛为老板,唐某为管理,其他15人则负责拨打引流电话。

据唐某交代,他们会在网上发布招聘广告,新入职员工需要重新办理一张电话卡,入职之初需要在公司进行培训,之后可以回去自行拨打电话,工资发放、日常联系都在群里。

“‘胖哥’每天会发一些‘料子’和相关话术给我们,然后我们就用新办理的电话号码去拨打。”犯罪嫌疑人彭某说,“料子”就是一些电话号码,话术一般都是以金融客服的名义,添加客户好友,向客户推送公众号,当晚10点前客户不取消关注,他们就可以拿到提成。等到客户有投资意向,骗子就会上场,诱骗客户下载App进行投资理财类诈骗。

据介绍,此案受害对象涉及6个省市100余起诈骗案件,涉案金额达1000多万元。

“我们侦查发现,该团伙成员每成功引流一人,可获利50元。”办案民警说,在入职不久后或电话卡被封后,不少拨打引流电话的犯罪嫌疑人都会察觉到这份工作是违法的,但都抱着侥幸心理,以为只是打电话推广不会牵涉到自己。

目前,犯罪嫌疑人唐某涛等17人因涉嫌诈骗被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

文/王莹 陈耀宗 庄凌龙

编辑/倪家宁

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