郴州多名居民前去外地办银行卡?民警一查:14人因涉诈落网
潇湘晨报 2022-06-13 20:03

近日,临武县公安局雷霆出击,重拳斩断一条黑灰产链条,打掉两个“跑分”团伙,捣毁三个“跑分”窝点,抓获涉诈“两卡”犯罪嫌疑人14名,扣押涉案银行卡40余张,冻结扣押违法所得30余万元。

今年4月,临武县公安局办案民警在梳理涉诈“两卡”线索时发现,辖区有部分居民前往北京、山东等地的银行网点办理银行卡,且办理的银行卡均变成了涉诈银行卡。

鉴于该团伙涉案人数多、社会影响恶劣,临武县公安局高度重视,立即抽调精干力量组成专案组展开工作。专案组民警一边对该团伙已到案的6名涉诈人员进行讯问,一边对该团伙的人员结构层次和涉诈银行卡流水进行梳理。

经分析研判发现,曹某等人组织王某兵、刘某等人在云南、山东、北京等地银行网点办理银行卡并要其提供给自己从事“跑分”的违法犯罪活动,曹某等人获取0.45%的提成,王某兵等人获取0.2%的提成。

端午节期间,专案组民警主动放弃节假日休息时间,千里奔袭,辗转北京、山东、江苏等地,在当地公安机关的密切配合下,一举抓获张某等5名犯罪嫌疑人。值守临武县的专案组民警,则在犯罪嫌疑人活动轨迹周围进行“全天候”布控,一举抓获包括该团伙组织者曹某在内的9名犯罪嫌疑人。

经突击审讯,14名犯罪嫌疑人对违法犯罪事实供认不讳。截至6月9日,两个“跑分”团伙已有20名成员到案,案件正在进一步深挖中。

警方提醒:买卖、租借银行卡涉嫌违法犯罪,实名办理银行卡、对公账户提供给犯罪分子使用,只要涉及电信网络诈骗案件,警方都将依法予以严厉打击。市民切勿为获利出售、出借个人银行卡账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪活动,都将被依法追究法律责任。另请其他涉案人员尽快到当地派出所投案自首。

编辑/叶婉

相关阅读
广东警方:今年以来打掉涉诈“两卡”犯罪团伙1795个
南方日报 2024-10-16
涉案金额超400万元!湖南警方打掉一特大电诈团伙
央视新闻客户端 2024-08-25
北京海淀警方连续打掉电诈取现团伙 9名“马仔”套现时落网
北京青年报客户端 2023-09-20
三亚警方破获假黄金牵出1000万特大涉诈洗钱案
法制日报 2023-07-08
宁夏平罗警方侦破“3·26”电诈专案 涉案资金6500余万元
央视新闻 2023-05-26
广西崇左警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙
中国新闻网 2023-05-17
广州事主遭假客服办退款被骗251万!背后涉案过亿团伙被端
南方都市报 2022-06-15
大快人心!郴州这个团伙连续撬盗20多家商铺,落网了!
潇湘晨报 2022-06-01
最新评论