近日，中国人民银行乌鲁木齐中心支行公示的行政处罚信息显示，昆仑银行因存在违反反洗钱相关规定的行为，被罚款269万元。同时，昆仑银行时任四名位高管也被处以1万元至6万元不等的罚款。

此次公布的行政处罚信息公示表还显示，因对违反反洗钱相关规定的行为负有责任，时任昆仑银行行长佐卫被处1万元罚款；时任昆仑银行副行长、行长何放被处4.5万元罚款；时任昆仑银行行长助理王明东被处6万元罚款；时任昆仑银行副行长严九被处1万元罚款。

官网信息显示，昆仑银行是中国石油集团资本有限责任公司控股的国有金融企业，是产融结合的特色化城市商业银行。昆仑银行前身是克拉玛依市商业银行，系2006年由克拉玛依市城市信用社改制成立。2009年4月，中国石油天然气集团公司增资控股克拉玛依市商业银行。2010年4月，正式更名为昆仑银行。该行资产规模从2008年的38亿元增至2020年末的3,499亿元，年复合增长率46%。年利润总额从0.45亿元增至34.37亿元，年复合增长率43%。在新疆、北京、上海、陕西、黑龙江等省市区，设立了10家分行级机构，发起控股乐山、塔城2家村镇银行，分支机构数量达到83家，员工总量达到3,377人。

近年来，央行对反洗钱违法行为不断加大惩戒力度。2021年11月，央行发布的《2020年中国反洗钱报告》（以下简称《报告》）显示，在近年来持续“强监管”的基础上，加大对全系统执法检查的统筹力度，进一步确立以法人机构为检查对象的执法检查模式。2020年全年共对614家义务机构开展反洗钱执法检查，其中87%为法人机构，依法处罚反洗钱违规机构537家，罚款金额5.26亿元，处罚违规个人1 000人，罚款金额2 468万元。

《报告》指出，反洗钱监测分析基础设施建设取得阶段性成果，反洗钱监测分析二代系统整体投产上线，国家反洗钱数据库安全稳定运行，支付机构大额交易报告接收项目建设取得重要进展。

根据《报告》披露的数据，2020年，中国反洗钱监测分析中心共接收4319家报告机构报送的大额交易报告近118亿笔，可疑交易报告258.67万份，同比分别增长6.5%和57.96%。2020年，人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索16 926份；筛选后共对需进一步查深查透的808份线索开展反洗钱调查7 804次，同比分别下降29.31%和14.82%；向侦查、监察机关移送线索5 987条，同比增长23.24%。侦查、监察机关立案633起，同比增长33.54%。协助侦查、监察机关对3 321起案件开展反洗钱调查共35 986次，同比分别降低17.12%和6.99%。协助破获涉嫌洗钱等案件共710起，同比增长14.15%。中国反洗钱监测分析中心全年向国内执法执纪等有关部门提供金融情报6094批次，同比增加12.08%。

文/北京青年报记者 程婕
编辑/田野