10月12日，北青-北京头条记者从湖北省保康县公安局获悉，通过深度研判和顺线追踪，一举打掉2个洗钱团伙，抓获12名电信诈骗嫌疑人。2个团伙、12名涉案人员，短短一个半月时间，涉案流水高达590余万元。
今年9月5日，湖北省保康县居民苑女士，通过手机聊天工具结识了网友“爱意随风”，对方自称是国内某知名购物平台的工作人员。经过近一周的密集聊天，苑女士逐渐对“爱意随风”产生了好感。取得信任后的“爱意随风”告诉她平台在搞活动，充9600元能抢10000元的购物券，还可以随时提现。
在“爱意随风”的蛊惑下，苑女士当即在购物平台注册了账户，并充钱抢购购物券。仅5天时间，苑女士先后向该平台充钱20余万元。9月16日，苑女士急需用钱，发现平台并不能提现，她想通过微信询问对方状况，不料发现自己的微信账号已被对方拉黑，惊觉被骗的苑女士这才选择了报警求助。
通过深度研判和顺线追踪，民警很快摸清了以陕西安康籍男子肖某、安徽滁州籍男子熊某为首的2个洗钱团伙，以及12名电信诈骗嫌疑人的犯罪证据和活动规律。9月21日至10月6日，民警先后赶赴安徽滁州和湖北十堰，连续抓获11名涉案嫌疑人。10月12日，最后一名涉案嫌疑人靳某迫于压力，主动来到保康县公安局投案自首。
“在本案中，涉案人员利用自己和他人的银行卡，通过网银进行转账，每转账10000元提成400元至800元。”办案民警介绍，肖某团伙8月25日开始洗钱，到9月24日经手的资金已达500余万元。熊某团伙9月5日开始洗钱，到9月25日经手的资金已达90余万元。
“2个洗钱团伙、12名涉案人员，短短一个半月时间，涉案流水高达590余万元。”保康县公安局刑侦大队教导员刘涛介绍：洗钱是利用银行卡、微信、支付宝等合法的第三方支付渠道，为他人代收款、走流水、转账到指定的账户，从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款分流洗白，从中赚取佣金的一种犯罪行为。
目前，12名电信诈骗嫌疑人已被保康警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。
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通讯员 欧阳智慧 王洁
文/北京青年报记者 戴幼卿
编辑/朱葳
