武汉经开区警方打掉一个诈骗犯罪团伙 冒充理财投资电信网络
湖北日报 2021-05-26 14:28

5月25日从武汉经开区(汉南区)公安分局获悉,该局经过缜密侦查,成功捣毁一个冒充理财投资电信网络诈骗窝点。截至目前,15名主要嫌疑人员被依法刑事拘留。

今年2月1日,武汉经开区(汉南区)公安分局反电诈中心办案民警在侦查中发现,辖区某住宅小区附近网吧内有一伙人在涉嫌违法犯罪,警方迅速行动,一举抓获7名犯罪嫌疑人,当场查获作案手机14部,电话号码资料和话术剧本10余册。通过对该案进一步深挖,办案民警发现,所有的犯罪证据指向一个以数字货币进行交易的平台。

这个平台到底是通过什么样的方式交易虚拟货币、诈骗客户钱财的?带着诸多疑问,分局第一时间成立工作专班,对案件线索展开攻坚。

专班民警围绕投资客户群体进行证据收集,令办案民警没想到的是,直到民警找上门,投资人这才意识到自己是被骗了。4月初,在北京工作的陈先生接到民警电话后,专程赶到武汉报案。陈先生告诉办案民警,这个诈骗团伙首先是通过微信等聊天软件加好友,一步步获取投资人信任以后,把他们拉进一个所谓的高端虚拟币投资群,群里面有不少自称是金牌虚拟货币分析师和所谓的高端理财投资人。

专班民警经过调查发现,这些所谓的“金牌分析师”基本上都是诈骗团伙成员冒充的,根本不具备任何金融投资理财从业资格,其所谓的分析和投资经验也都是根据编写好的剧本上得来的。这伙人会经常在群里发一些投资项目,忽悠投资人跟着他们可以赚大钱,继而诱骗投资人到指定的交易平台进行交易。

和以往电诈犯罪团伙不一样的是,该团伙主要是误导受害人频繁交易,从而与平台按照事先的协议分食受害人手续费,让受害人以为是正常的平台亏损,其中掩藏的欺骗性更大。办案民警介绍,警方在侦办的同类别电信网络诈骗案件中第一次发现这种作案手法。

专班民警通过大量数据分析,终于发现这个所谓交易平台当中的猫腻。原来,该犯罪团伙一共使用两个交易平台,一个是实盘,可以在平台上进行充值,并进行买涨买跌的投资。另一个平台则是模拟盘,和实盘一样可以进行虚拟币充值。然而,这个模拟盘的后台数据是可以进行人为更改的,诈骗团伙会专门推送一些高额获利的假截图骗取投资人信任,该团伙也正是通过这种“偷天换日”的方式吸引受害人一步步落入陷阱。

民警在随后的侦查中还发现,这个诈骗团伙和交易平台达成协议,他们按照比例骗取投资人每笔交易所缴纳的手续费,因此“理财师”会诱导受害人频繁交易,直到受害人赔得血本无归。据受害人陈先生介绍,他先后投进去2万余元全部打了水漂,他所认识的十几个受害人里,没有一个人挣到钱。

查清该团伙的全部犯罪事实后,警方决定收网。4月26日,分局组织50余名警力在武汉东湖新技术开发区一写字楼内抓获22名犯罪嫌疑人,查获作案手机44部、电脑31台、话术本若干册。经查,该案受害人达130余人,涉案金额200余万元。警方提醒,虚拟币投资交易本质上是一种未经批准非公开融资行为,不受法律保护,广大投资者不要被所谓的“高收益”冲昏头脑。

目前,该案仍在进一步办理中。

编辑/白龙

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