老祖宗在海外留下的一笔巨额资产即将解冻,只要交上几百块钱就能成为会员,等资产解冻时便能分到豪车别墅乃至千万财富……极具诱惑力的谎言经过骗子精心编织,摇身一变成为了“低投入高回报”投资项目,吸引了一大批受害者注资,更有甚者主动发展下线,拉人头入会。近期,湖北省房县检察院就对一起民族资产解冻类诈骗案件提起公诉。

骗局揪出“民族资产诈骗”团伙

2019年7月,房县城关镇派出所接到群众报案,当事人戢某称自己在2015年时通过他人介绍,被一个名叫杨某某的人拉进一个所谓的“民族大业资产解冻”项目并投资一万元,然而几年过去了,杨某某事先承诺好的“国库开库,大业启动”却仍未兑现,在多次索要投入资金无果后,戢某才发现自己被骗。

杨某某是何许人也?经查,2016年,杨某某经朋友雷某介绍,接触到“民族大业解冻”项目,该项目中所描绘的“交4500元入会便能分配工作、分得巨额资产”。这对以务工为生的杨某某而言,无疑是巨大的诱惑,上线向其出示的红头文件更是加深了他对此项目的信任程度,但高额的报名费用令杨某某犯了难。入会不成又生一计,杨某某利用发展下线时虚报入会费、中饱私囊的招数将戢某、肖某骗入局中。在将戢某、肖某发展成为下线后,他谎称成为会员首先得缴纳10000元报名费,待二人分别缴纳10000元报名费后,杨某某从中抽出4500元用作自己的报名费,在向上线缴纳三人报名费13500元后,将剩下6500元据为己有。

杨某某到案后,对诈骗戢某、肖某的犯罪事实供认不讳,并主动交代了上线人员线索,警方随即顺藤摸瓜,经过大量调查,进一步梳理案件线索,终于挖出了一个涉案人数众多、涉案金额高达百万余元的民族资产解冻类诈骗团伙。

“民族大业解冻”纯属子虚乌有

2013年以来,犯罪嫌疑人曹某陆续参与一些颇具神秘色彩背景设定的项目,对“民族资产解冻”深信不疑。直到认识了自封为“皇家资产保管员”的上线刘某,曹某决定“大干一场”。为巩固上下线关系,曹某与刘某以父子名义相称,曹某更是以“皇家太子”身份,用掌管巨额财富作诱饵,不断拉拢人头交钱入会,由受骗者升级为行骗人,逐渐成为了诈骗团伙中的“主力”。

曹某到案后交代,在其从事民族资产解冻项目7年时间内,同时参与了多个资产解冻项目,发展下线15人左右,其中大部分人都继续向下发展、拉拢人头入会投资,而戢某被骗一案中的杨某某正是曹某下线再发展人员。据了解,曹某共收受下线上交的“投资款、入会费”70余万元,而这些钱款的最终去向,经查全部流向了曹某的多个上线。

由于本案涉及人数较多,案情较为复杂,承办检察官依法对该案进行分案处理。9月27日,湖北省房县检察院以涉嫌诈骗罪对杨某某提起公诉,近日,湖北省房县法院开庭审理该案,判处被告人杨某某有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币5000元。曹某等人涉嫌诈骗一案尚在办理中。

编辑/董振杰