涉案流水超12亿元 内蒙古警方破获特大非法经营案
中国新闻网
2024-05-23 21:14
23日,记者从内蒙古自治区兴安盟突泉县公安局获悉,经过3个月缜密侦查,该局成功破获一起利用手机App套取信用卡现金的特大非法经营案,该案涉案流水超12亿元。
2023年12月,突泉县公安局接到报案称,“美某管家”App违法提供信用卡套现服务,并收取套现总额0.7%的服务费。警方察觉到该线索背后可能隐藏着一个犯罪产业链,随即成立专案组,以涉嫌非法经营进行立案侦查。
警方从App入手研判,发现该App于2020年投入运营。民警随后前往北京、广东等地对三方支付公司资金流水进行全量调取,共调取流水200万余条。面对庞大的数据信息,民警加班加点进行细致分析,最终梳理出数据背后所指都是四川同一家科技公司。
经过进一步侦查,警方抓获犯罪嫌疑人6名,至此,这起涉及非法套现12亿余元、涉案2万余人、涉及全国9个省市区的重大非法经营案成功告破。
据悉,该犯罪团伙以数据服务公司为外衣,非法利用第三方支付接口搭建四方结算平台、虚拟交易场景,按照传销模式推广自己开发的信用卡套现App,为会员提供信用卡虚假交易套现服务,从中赚取结算点费和会员会费。
目前,案件仍在进一步侦办中。
文/记者 张林虎
编辑/朱葳
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