警探号丨一女子被天降订单诈骗19.8万 北京大兴警方前往广西将5名嫌疑人抓获归案
北京青年报客户端 2023-08-23 17:56

8月23日,北京青年报记者从北京大兴警方获悉,近日,一女子轻信“天降订单”被骗19.8万元,大兴警方循线追踪,千里奔袭至广西将5名犯罪嫌疑人抓获归案。

据了解,7月中旬,正在超市看店的殷女士突然收到一条微信好友申请,对方自称是消防支队的“采购员”,想要找其采购一批牛肉罐头。

二人通过交流,“采购员”向殷女士推荐了一个供货商,称因为该商家资质出现问题,无法直接与其合作,如果殷女士愿意,可以从此处进货,再将罐头以750元每箱的采购价格卖给自己。

殷女士对这番貌似合情合理的说辞信以为真,加之不想错过这单主动送上门的大生意,于是主动联系了“采购员”推荐的供货商,并以650元每箱的价格购入150箱罐头。

原本想着一转手每箱就能赚100元,谁知这送上门的生意并不好做,当殷女士再次联系“采购员”时,对方称其买的罐头是“民用版”,而自己要采购的是“军用版”,因此让殷女士重新购买150箱军用罐头。

殷女士无奈又按照客户需求重新下单了牛肉罐头,但因手头流动资金紧张,她提出让“采购员”先将货款打给自己。

不久后,她收到一张转账截图,“采购员”以“自己使用的是公户,无法实时到账”为由让殷女士先垫付货款,并提供购物发票。

“想着反正对方打了钱,也快到账了”,为了促成交易,殷女士再次垫付了10万元货款,但此后,她发现自己不仅没收到所谓的转账,也没收到采买的货物,还被“采购员”拉黑了……

这一连串接踵而至的打击,让她意识到自己被骗了,随即报了警。

大兴警方从殷女士转账记录入手调查,发现她的钱都转到了肖某的账户中,于是顺藤摸瓜,通过肖某日常资金往来,发现了这个深藏广西柳州的诈骗团伙。

民警千里奔袭,于8月14日将肖某、蒙某某、韦云某、韦祖某、韦有某5名嫌疑人抓获。经突审,上述嫌疑人对获取事主信息前端施骗、提供银行卡获取诈骗款项、线下取款分赃,共同实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

目前,该5人分别因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪被大兴警方刑事拘留,案件正在进一步办理中。

警方提示,冒充军警博取信任,以订单、采购等名义实施诈骗已是流传了多年的套路,虽然说辞稍有翻新,但实质都是以大额订单为诱饵,让事主在未收到货款的情况下先行垫付资金,从而实施诈骗。广大经营者对于来路不明的生意,一定要提高警惕,多问自己几个为什么,想想这“捡钱”的买卖为何能落到自己手里?冷静思考、多方核实,切勿轻信任何非接触又没有第三方保证的交易。

文/北京青年报记者 王浩雄
编辑/朱葳
校对/熊伟

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