交了295元企业年报代办服务费，本以为可以省时省事，最后却仍被提醒尚未完成企业年报公示。4月11日，湖北省武汉市公安局洪山区分局成功打掉一个非法获利200余万元的虚假服务涉诈团伙，捣毁涉诈窝点8个，抓获嫌疑人155名。

295元服务费打了水漂

“企业未按规定时间提交年度报告，会被列入异常经营名录，可以处以1万元以下罚款，您的企业快到期了，不办理的话后期你坐高铁、贷款买房、孩子上学都受影响……”

市民刘先生在武汉市洪山区书城路经营了一家小型餐饮店。2022年12月，他接到了一个电话，对方自称是营业执照年报办理人员，可以代为办理营业执照年报。由于是初次创业，刘先生对相关政策并不了解，在听到对方可以进行代办服务后，刘先生欣然答应，并缴纳了295元的申报服务费。

今年2月下旬，刘先生突然接到来自洪山区市场监督管理局发来的短信，提醒要按期完成企业年报公示。

“不是已经办好了吗？”在确认自己的企业并未进行申报后，刘先生立即赶到洪山区市场监督管理局，按照提示手册，方便快捷地完成了企业年报公示，期间也没有缴纳任何费用。事后，刘先生咨询发现，企业经营户、个体工商户报送市场监管部门的年报，根本无需缴纳任何费用就可以快速办理。3月下旬，刘先生为防止有更多人上当而选择了报警。

小案牵出大型诈骗团伙

洪山区分局反诈中心民警敏锐地注意到，该起案件不同于常规电信网络诈骗案件，此次诈骗手段新，单笔金额小，受害人一般不会选择报警，小案件背后可能隐藏着更大的罪恶，必须一查到底。

通过深度梳理摸排，反诈中心民警发现，所有线索都指向一家位于汉阳区的财务咨询公司。民警通过对诈骗团伙资金流进行梳理，发现被骗的多为当地小微企业，通过电话回访，发现绝大部分受害人都蒙在鼓里，还以为自己的年报已经办理妥当。

通过实地侦查，走访摸排，民警发现该团伙在江汉区、硚口区设有另外3家公司。在摸清该诈骗团伙组织架构等基本情况后，4月11日10时，洪山警方展开收网行动，捣毁4家公司全部8处涉诈窝点，将主要人员陈某、郑某在内的155名嫌疑人全部抓获。

意外收获的“创业秘籍”

嫌疑人陈某交代，自己之前从事过贷款、POS机销售等工作，认识了同行高某。不久，高某转行从事企业年报代办工作，很快赚到了钱还发展了多家分公司。虽然知道高某的行为涉嫌违法犯罪，但经不住利益诱惑，陈某还是决定叫上好友郑某一起合伙开了一家公司，由郑某担任法人，效仿高某开展业务。

陈某交代，客户信息都是通过企业查询软件收集而来，筛选的目标为1至2年内刚刚注册的个体经营户。这些小微企业规模不大，基本上不会聘请记账公司，很多新开公司的法人并不懂得如何进行年报，容易上当受骗。

根据国家相关政策，工商年报线上线下均可办理，公司法人本人操作，流程免费。骗子公司“业务员”则夸大线下办理的麻烦程度，谎称法人在多个部门之间来回跑，费时费力，故意隐瞒法人可线上办理的便利，并根据服务的不同，收取195元、295元的不同费用，在相关平台上自行编造企业数据进行填报，而这些虚假的填报无法通过审核。等客户几个月后发现时，骗子早已将其加入黑名单。几乎所有的受害人都因被骗数额较低，害怕麻烦，放弃报警。

由于单次诈骗金额较低，陈某等人需要不断寻找更多的行骗目标，仅仅诈骗本地商户已经满足不了团伙的需求，他们购买外地电话卡，有针对性地诈骗外地公司。经警方初步调查，犯罪团伙非法获利已达200余万元。

警方提醒群众及各类市场主体，报送和公示年度报告，均可通过“国家企业信息公示系统”录入信息并公示，市场监管部门不会收取任何费用，如果遇到问题，可向市场监管部门咨询。

文/记者 杨槐柳 通讯员 罗维舟

编辑/朱葳