罗某、李某等人出境至菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜通过电信网络实施诈骗犯罪，其中，罗某担任推广员和财务，李某担任客服。他们所在的犯罪团伙以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，诱使被害人投注赌博，一旦被害人大额赢钱申请大额提现，犯罪集团便编造各种理由限制提现。11月18日，北京青年报记者从中国裁判文书网获悉，浙江省平阳县人民法院经过审理以罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月；以李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年。

平阳县人民检察院指控，2017年以来，“九哥”（另案处理）等人向国内招募、组织被告人罗某、李某等人出境至菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。

该犯罪集团在菲律宾马尼拉“赢天下”大厦，以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，下设“九鼎”“九天”“九欧”“大运河”“长城”等盘口，统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准，统一收集微信、支付宝账号收款，由“九哥”等担任管理者，下设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。组内推广员总诈骗金额达到公司规定的金额，组长可以额外获取提成。

该犯罪集团以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗，犯罪集团成员对内对外全部使用化名。犯罪集团下设多个小组，组长带领推广员，使用犯罪集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。一旦被害人大额赢钱申请大额提现，犯罪集团通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后方可提现为借口继续行骗，直至被害人的充值钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人账号。期间，该犯罪集团以此“诈赌”形式共骗取被害人钱款人民币300万元以上，赌资流水达人民币6000万元以上。

在具体的犯罪事实上，被告人罗某于2019年4月至2021年7月先后在菲律宾马尼拉和阿联酋迪拜的“彩家园”公司担任推广员和财务，获利人民币21万元。

被告人李某于2019年10月至2020年6月在菲律宾马尼拉的“彩家园”公司担任客服，获利人民币4.8万元。

庭审中，罗某自愿认罪认罚并签字具结，被告人李某当庭认罪认罚，均在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实、罪名及当庭提出的量刑建议没有异议。辩护人何富豪提出的辩护意见是被告人罗某在共同犯罪中系从犯，主观恶性不深，社会危害性较小，犯罪后能自首，自愿认罪认罚，已退出部分违法所得，依法可予以减轻处罚；辩护人董学概的辩护意见是被告人李某系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚并已退出全部违法所得，依法可予以减轻处罚。

法院认为，被告人罗某、李某以非法占有为目的，结伙在境外参与电信网络诈骗犯罪集团累计时间超过30日，利用网络技术手段骗取他人财物，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。罗某、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且罗某犯罪后能自首并已退出部分违法所得，李某归案后能如实供述自己的罪行并已退出违法所得，均依法予以减轻处罚；罗某、李某在本院审理阶段能自愿认罪认罚，均依法予以从宽处罚。

法院一审以罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月；以李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年。

文/北京青年报记者 李铁柱
编辑/倪家宁