4月29日，现代快报记者从盐城大丰警方获悉，近日，大丰区公安局将线上数据分析与线下线索摸排相结合，发现并捣毁了以杨某等人为首的“跑分”团伙。初步查明，该团伙自今年3月底以来，通过拉人头办卡转账的形式，先后为境外赌博团伙、诈骗团伙非法转移涉案资金2000余万元。

经审查，此次抓获的“跑分”团伙成员，有因诈骗罪被判过刑的，有拖欠赌债四处躲藏的，有一门心思骗网贷赖账的，有40多岁的无业游民……起初，他们都是团伙召集人杨某的“赌友”。

“之前，杨某在不法网站上赌博，输了十余万元。”据办案民警介绍，为偿还赌债，杨某开始为赌场“跑分”刷钱，并以“跑分流水提成和拉人入伙奖励”的方式，把赌场上结识的人一个个发展为自己的“下线”。

原本四处躲债的“赌友”，听说杨某有“赚钱路子”，纷纷主动靠上来，争着要和他一起“发财”。“为了套取违法资金，该团伙多次到银行取款，并在宾馆、停车场等处‘跑分’。”大丰公安通过多方侦查，该团伙转移非法资金的犯罪事实，逐查浮出水面。

4月上旬，大丰公安逐个摸清该团伙成员真实身份和具体位置，经过一夜伏击，一举将杨某等人全部抓获归案。随着深入调查，警方发现该团伙内部还存在互相拆台、指责、隐瞒的诸多“花絮”。

经审查，团伙成员交代，自今年3月底以来，他们通过网络聊天APP，与境外诈骗洗钱团伙勾连，通过提供银行卡、支付宝、微信支付等结算工具，为违法犯罪人员洗钱，共计产生流水2000余万元。目前，该犯罪团伙6名成员已被依法采取刑事强制措施，案件正进一步侦办中。

编辑/张彬