由一起电信诈骗案，牵出了三条黑灰产产业链。在这三条产业链中，有人负责提供非法交易账户，有人负责开发虚假软件，有人负责伪造网络账号••••••而这些都为境外犯罪分子实施诈骗提供了中转服务。

历时半年，荆门市公安局高新区•掇刀区分局成功破获并查清3起帮助信息网络犯罪案件，打掉为境外诈骗团伙提供技术服务科技公司1个、“号商”工作室1间、贩卡团伙1个，扣押手机200余部、电话卡500余张，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案金额2000余万。

“快刀断卡”

3男子贩卖“四件套”牟利被抓

2020年12月30日，掇刀辖区居民李女士到麻城派出所报警，称其被人在网上以购买股票为由骗走143万。掇刀公安迅速抽调精干警力成立专案组展开调查。专案组民警在调取李女士转账信息时发现，李女士被骗走的143万元分别被转到了肖某升、杨某荣和杨某彬等3人的个人银行账户上。

2020年12月底至2021年元月，专案组先后赶赴上海市浦东新区、浙江省绍兴市柯桥区和深圳市福田区将3人抓获归案。经审讯，3人对贩卖“四件套”(银行卡、电话卡、U盾、支付宝)的违法犯罪行为供认不讳。据交待，自2020年11月以来，3人分别在网友的推荐下，将自己或朋友的“四件套”，以每份1000至3000元不等的价格出售他人从中牟利。目前，3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被检察院批准逮捕。

顺线追踪

9个虚假证券APP揪出背后产业链

通过对李女士购买股票的“联昌证券”APP软件进行研究后，专案组顺藤摸瓜对该软件背后的开发商开展深入调查，发现该软件开发商为深圳市宝安区某科技有限公司。该公司成立于2017年5月，至2018年开始先后研发虚假证券类APP软件9个，并卖给境外诈骗团伙实施“杀猪盘”诈骗提供技术服务，共涉案61起，涉案金额1927万余元。

2021年3月4日，专案组出动警力在深圳市宝安区某写字楼将公司老板林某某（男，35岁,广东省和平县人）及6名技术开发人员、3名客服人员抓获。

目前，8名犯罪嫌疑人已被检察院批准逮捕，2名被依法予以取保候审。

深挖细查

捣毁1个“号商”工作室

随着案件侦办的深入，专案组经过大量的前期工作，扩线追踪到了一个湖南省长沙市“号商”（拥有大量QQ号、微信号等网络账号，并为诈骗团伙提供服务）工作室，并于2021年3月17日将犯罪嫌疑人孙某青抓获，查获手机200余部、电脑1台。

经查，2020年9月，犯罪嫌疑人孙某青在网上认识了一位境外诈骗分子，先后在该人的指导下购买手机200余部、手机卡500余张、微信号40余个、组建微信群60个，并以此进行“养号”（在境内用境内的IP地址登录微信号一段时间）后出售给境外诈骗分子，冒充荐股师引诱受害人购买虚假“股票”实施诈骗。目前，孙某青因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被检察院批准逮捕。

编辑/白龙