为积极履行金融机构反洗钱义务，全力配合公安机关打击洗钱等违法犯罪活动，进一步提升反洗钱可疑交易监测技能，2024年7月9日，中信银行北京分行特邀北京市公安局经侦总队的警官现场授课，为分行各业务条线的工作人员带来一场以打击地下钱庄为主要内容的反洗钱专题培训。中信银行北京分行合规部、公司银行部、零售银行部、私人银行中心、交易银行部、运营管理部、信息技术部、安全保卫部近40人参与本次培训。

培训开始，中信银行北京分行纪委书记戴东骏向经侦总队的同志们表示热烈欢迎。他指出，警银合作是共同打击洗钱犯罪的重要举措，也是维护国家金融安全、打击洗钱犯罪的关键环节。要求参训人员要利用这次难得的培训机会，深入了解公安机关打击洗钱犯罪的重点领域，确保金融情报价值的充分体现，要利用银行从业人员的专业知识，为打击洗钱犯罪提供有力的支撑，为保护人民的财产安全，贡献中信智慧和力量！

本次培训讲解了反洗钱法律法规、地下钱庄的识别与防范，通过经典案例的分析讲解，双方就反洗钱工作中的疑难点进行了深入的讨论和交流。   

下一步，中信银行北京分行将继续深化与北京经侦的合作，进一步加强与经侦总队在反洗钱领域数据支撑和联席研判等方面的协作配合，为维护首都金融安全和社会稳定做出更大的贡献。

文/金仁甫

编辑/范辉